KAP: BFREN [ ] BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588761 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A7F92F3CB3346 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 16.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 22.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR BURSA ILCE NILUFER ADRES CROWNE PLAZA BURSA CONVENTION CENTER THERMAL SPA ZUMRUT SALONU ODUNLUK MAHALLESI AKPINAR CADDESI NO:17 16110 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU VE TUTANAK YAZMANIN BELIRLENMESI; 2 - TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI; 3 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI; YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI; 4 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETCININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI; 5 - 2016 YILI KÂRLILIK DURUMUNUN GORUSULMESI VE YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITILIP DAGITILMAYACAGI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI; 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI; 8 - SIRKETIN, 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERIP VERMEDIGI VE GELIR VEYA MENFAAT ELDE EDIP ETMEDIGI KONULARINDA DA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN ONAYLANMASI; 10 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA BU KAPSAMDA 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 11 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 01.GKCAGRIV1.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR EKTE 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL``A ILISKIN VEKALETNAME ORNEGINI DE ICEREN GENEL KURUL CAGRISI YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.