KAP ***BESTE*** BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***BESTE*** BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
27.02.2026
Genel Kurul Tarihi
25.03.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Limak Eurasia Luxury Hotel; Rüzgarlıbahçe, Şht. Sinan Eroğlu Cd No:5, 34805 Beykoz/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilmesi,
4 - 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim kurulunun ilgili kararı ve eki olan kar dağıtım tablosu doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtım önerisinin müzakere edilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2026 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
8 - Yönetim kurulu kararı ile hazırlanan "Ücretlendirme Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
9 - Yönetim kurulu kararı ile hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
10 - Yönetim kurulu kararı ile hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Kar Dağıtım Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması
12 - Yönetim kurulu kararı ile hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin müzakeresi ve ortakların onayına sunulması
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
14 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
15 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
16 - Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
19 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BESTE 2025 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
BEST BRANDS GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27022026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
BESTE Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 4
BESTE Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
BESTE Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
BESTE Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
BESTE Kar Payı Dağıtım Politıkası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8
BESTE 2025 GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9
2025 Olağan Genel Kurul VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
TUTANAĞIN TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.
TOPLANTI TUTANAĞI
(25 Mart 2026)
Best Brands Grup Enerji Yatırım Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 27.02.2026 tarihli kararına istinaden 2025 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mart 2026 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'da, Limak Eurasia Luxury Hotel; Rüzgarlıbahçe, Şht. Sinan Eroğlu Cd No:5, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2026 tarih ve 120256709 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DİLEK DEMİRCİ gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.03.2026 tarih 11534 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 27.02.2026 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 188.205.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 188.205.000 adet hisseden 377-TL sermayeye tekabül eden 377 adet hissenin asaleten, 133.626.430TL sermayeye tekabül eden 133.626.430 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 133.626.807TL sermayeye tekabül eden 133.626.807 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Eray BÜKEL'in de genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın SÜRKİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi MEHMET SÜRKİT tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Berra DOĞANER'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı başkanı toplantıda kendisine yardım etmek üzere toplantı yazmanlığına Özgür YANAR'ı ve oy toplama memurluğuna Şule Kader BARİK'i görevlendirerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Elif Naciye KEFELİ'ye yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 Yılı içerisinde Şirketimizin halka kapalı statüde faaliyet göstermesi sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu ve "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortakların incelemesine sunulmuş ve toplantı başkanı tarafından kısa bir özeti anlatılmıştır. Bu haliyle müzakerelere Yönetim Kurulu Faaliyet raporu müzakere edildi, yapılan oylamada 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirketimizin 30.01.2026 tarihinde halka açılması sırasında izahname ekinde önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunmasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Eray BÜKEL tarafından okundu müzakere edildi, söz alan olmadığından imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet ....
...
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
01.04.2026
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
1- BESTE 2025 YILI TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun_25032026 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 01.04.2026 Tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1582854