KAP ***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulunun Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Tescili Hakk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
25.06.2025
Genel Kurul Tarihi
25.07.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.07.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
ERZURUM
İlçe
YAKUTİYE
Adres
Murat Paşa Mahallesi Çırçırdere Sokak No:2 Yakutiye / ERZURUM
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2024 yılı Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
7 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
8 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp, karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşlarının seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 - Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
12 - 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
14 - SPK düzenlemeleri gereğince üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Tutanağı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2024 Yılı Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
03_2024 Yılı Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
04_2024 Yılı Genel Kurul Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
05_Doğu Aras Enerji Yat.A.Ş Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.Temmuz 2025 günü Saat 14:00'de Muratpaşa Mah. Çırçır Dere Sok. No:2 Yakutiye/ERZURUM adresinde yapılmıştır.
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.doguaras.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
28.07.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun 2025 Kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
01_2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Toplantı Tutanağı (2).pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.07.2025 tarihinde Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 28.07.2025 Tarih ve 11380 Nl Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1467765