KAP : SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. / SELEC [SELEC] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.03.2016 17:45:14

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=514099 KAP : SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. / SELEC [SELEC] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.03.2016 17:45:14 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES KUSBAKISI CAD. NO:37 34662 ALTUNIZADE / ISTANBUL TELEFON 216 - 5540554 FAKS 216 - 5540569 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5540381 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5540517 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRI BILDIRIMI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 10.03.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 14.04.2016 10:00 ADRESI KUSBAKISI CAD. NO:37 NAKKASTEPE-ALTUNIZADE/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI?NIN OLUSTURULMASI. 2. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 3. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERINDEN VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 5. YONETIM KURULUNUN 2015 YILI HESAP DONEMI KÂRININ DAGITIMI VE KAR DAGITIM TARIHI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 6. 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI SUNULMASI, 2016 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLAR UST SINIRININ BELIRLENMESI. 7. YONETIM KURULU UYELERI?NE 2015 YILINDA YAPILAN ODEMELERIN GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI, YONETIM KURULU UYELERI ICIN 2016 YILI UCRET VE HUZUR HAKKI TESPITI. 8. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE YONETIM KURULU?NCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI. 9. 2015 HESAP YILI ICERISINDE SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ILGILI ISLEMLER NEDENIYLE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI SUNULMASI. 10. YONETIM KURULU UYELERINE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI VE GENEL KURUL?A SERMAYE PIYASASI KURULU (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NDE YER ALAN 1.3.6 NOLU ILKE CERCEVESINDE BILGI SUNULMASI. 11. DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2015 FAALIYET YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE YUKARIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 14 NISAN 2016 PERSEMBE GUNU SAAT 10:00`DA KUSBAKISI CAD. NO:37 34662 ALTUNIZADE / ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZDE YAPILACAK OLUP, GUNDEMI VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI EKTE YER ALMAKTADIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------