KAP : MARBAS B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / MRBYO [MRBYO] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 26.01.2010 18:31:39
GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ORTAKLIGIN ADRESI : CUMHURIYET MAH E-5 YAN YOL NO:29 KAT:3 YAKACIK KARTAL/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0216-452 36 24 - 0216 453 01 01
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0216-452 36 24
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOKTUR
OZET BILGI : GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 26.01.2010
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2009/31.12.2009
TARIHI : 26.01.2010
SAATI : 15:00
ADRESI : CUMHURIYET MAH E-5 YAN YOL NO:29 YAKACIK/KARTAL/ISTANBUL
---------------------------------------------------------------------------------------------
MARBAS B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRLM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI 17.02.2010 TARIHINDE YAPILACAK 2009 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
1. ACILIS VE YOKLAMA
2. DIVAN BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLARI VE ZABIT KATIBININ SECIMI,
3. GENEL KURUL TUTANAGI`NIN IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI,
4. 2009 YILI YONETIM KURULU , DENETCI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORLARININ OKUNUP KARARA
BAGLANMASI
5. 2009 YILI BILANCO KAR/ZARAR HESAPLARININ INCELENEREK KARARA BAGLANMASI,
6. SIRKETIN 2010 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL`UN BILGISINE
SUNULMASI,
7. 2009 YILI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU`NUN ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA
BAGLANMASI
8. 2009 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN IBRA EDILMELERI
9. SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI
10.DENETCI SECIMI VE GOREV SURESININ TESPITI
11.YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI VE DENETCI UCRETININ BELIRLENMESI
12.SECILMIS OLAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI`NIN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI,
13.YONETIM KURULU UYELERINE TTK.NUN 334-335. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE
IZIN VERILMESI ICIN KARAR ALINMASI
14.DILEKLER VE ONERILER
---------------------------------------------------------------------------------------------
VEKALETNAME
MARBAS B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRLM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI`NA
MARBAS B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRLM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI`NIN 17.02.2010 GUNU SAAT 15:00 `DA CUMHURIYET MAH. E-5 YANYOL , NO:29 K.3 YAKACIK, KARTAL, ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI `NDA ASAGIDA BELIRTTIGIMIZ GORUSLER DOGRULTUSUNDA BENI TEMSILE, OY VERMEYE, TEKLIFTE BULUNMAYA VE GEREKLI BELGELERI IMZALAMAYA YETKILI OLMAK UZERE......................................... .............. VEKIL TAYIN EDIYORUM.
A . TEMSIL YETKISININ KAPSAMI
VEKIL TUM GUNDEM MADDELERI ICIN KENDI GORUSU DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
VEKIL, ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA GUNDEM MADDELERI ICIN OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
TALIMATLAR : (OZEL TALIMATLAR YAZILIR.)
VEKIL , SIRKET YONETIMININ ONERILERI DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
TOPLANTIDA ORTAYA CIKABILECEK DIGER KONULARDA VEKIL, ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR. (TALIMAT YOK ISE VEKIL OYUNU SERBESTCE KULLANIR) TALIMATLAR : (OZEL TALIMATLAR YAZILIR)
B. ORTAGIN SAHIP OLDUGU HISSE SENEDININ
TERTIP VE SERISI :
NUMARASI :
ADET-NOMINAL DEGER :
OYDA IMTIYAZ OLUP OLMADIGI, :
HAMILINE - NAMA YAZILI OLDUGU :
ORTAGIN ADI - SOYADI VEYA UNVANI
IMZASI
ADRESI
NOT: (A ) BOLUMUNDE , (A) VEYA (C) OLARAK BELIRTILEN SIKLARDAN BIRI SECILIR, (B) VE (D) SIKKI ICIN ACIKLAMA YAPILIR.VEKALETNAME VERMEK ISTEYEN OY HAKKI SAHIBI, VEKALETNAME FORMUNU DOLDURARAK IMZASINI NOTERE ONAYLATTIRIR VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI KENDI IMZASINI TASIYAN VEKALETNAME FORMUNA EKLER
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=103233