KAP : ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. / ALCTL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.07.2011 16:26:08
GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
ORTAKLIGIN ADRESI : ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2.CADDE NO:17/1 34776 UMRANIYE / ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0216 579 20 00 - 0216 420 75 43
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0216 579 22 44 - 0216 364 96 97
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : 2010 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2010 - 31.12.2010
GENEL KURUL TARIHI : 29.07.2011
---------------------------------------------------------------------------------------------
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.
29 TEMMUZ 2011 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAGI
SIRKETIN 2010 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPMAK UZERE, 29 TEMMUZ 2011 CUMA GUNU, SAAT 14:00`DE; ` ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. NO:17/1 UMRANIYE 34776, ISTANBUL` ADRESINDE BULUNAN ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. SIRKET MERKEZI`NDE ISTANBUL BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI IL MUDURLUGU`NUN 28 TEMMUZ 2011 TARIH, 3944 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN, T.C. BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI KOMISERI SN. ERDOGAN YURDAKUL`UN GOZETIMINDE TOPLANILDI.
YAPILAN ILK INCELEMEDE :
TOPLANTI GUN, YER VE GUNDEMININ 6 TEMMUZ 2011 GUN VE 7852 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI`NIN 375- 376. SAYFALARINDA; 8 TEMMUZ 2011 TARIHLI DUNYA GAZETESI`NIN 10. SAYFASINDA VE YINE 8 TEMMUZ 2011 TARIHLI REFERANS GAZETESI`NIN 24. SAYFASINDA ILAN EDILDIGI GORULDU.
SIRKETIN 38.700.772.-TL`DEN IBARET BULUNAN ODENMIS SIRKET SERMAYESININ TEKABUL ETTIGI 3.870.077.200 ADET HISSEDEN; A GRUBUNU TEMSILEN 2.515.550.200 ADET HISSENIN ASALETEN, C GRUBUNU TEMSILEN 52.200 ADET HISSENIN ASALETEN TEMSIL EDILMEKTE OLDUGU VE BOYLECE TOPLAM 2.515.603.400 ADET HISSENIN ISTIRAKI ILE KANUN VE SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN ONGORDUGU ASGARI TOPLANTI NISABININ SAGLANMIS OLDUGU VE TOPLANTININ YAPILABILECEGI ANLASILDI VE BU HUSUSLARA HERHANGI BIR ITIRAZ DA VAKI OLMADIGI GORULDUGUNDEN GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI.
GUNDEM
MADDE NO 1
TOPLANTI SAAT 14.00 DE YONETIM KURULU BASKANI SN. ALI KANCAL TARAFINDAN ACILDI.
MADDE NO 2
GUNDEMIN IKINCI MADDESINE GECILDI. SIRKET ANA SOZLESMESI MADDE 18 UYARINCA YONETIM KURULU BASKANI SN. ALI KANCAL, DIVAN BASKANI OLARAK DIVAN`DAKI YERINI ALDI. DIVAN KATIPLIGI ICIN SN. OKTAY INAN, OY TOPLAMA MEMURLUGU ICIN ISE SN. BIGE KIRAZ`I SECTI.YAPILAN OYLAMA SONUNDA, TOPLANTI TUTANAKLARININ BASKANLIK DIVANI TARAFINDAN IMZALANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
MADDE NO 3
GUNDEMIN UCUNCU MADDESI GEREGINCE 2010 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETIM KURULU RAPORU OKUNARAK ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. SOZ ALAN OLMADIGI ANLASILDI, GUNDEMIN DIGER MADDELERINE GECILDI.
MADDE NO 4
GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI GEREGINCE SPK`NIN SERI XI, NO:29 SAYILI TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS OLAN MALI TABLOLARA ILISKIN 2010 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORLARI OKUNDU VE ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. SOZ ALAN OLMADIGI ANLASILDI, GUNDEMIN DIGER MADDELERINE GECILDI.
MADDE NO 5
GUNDEMIN BESINCI MADDESI GEREGINCE SPK`NIN SERI XI, NO:29 SAYILI TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS OLAN 2010 YILINA AIT BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARI OKUNARAK ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. SOZ ALAN OLMADIGINDAN, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, OKUNAN 2010 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARI, OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.
MADDE NO 6
GUNDEMIN ALTINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERI 2010 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRAYA SUNULDU VE YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAKSIZIN TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYLARIYLA VE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. DENETIM KURULU UYELERI DE 2010 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRAYA SUNULDU VE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER.
MADDE NO 7
GUNDEMIN YEDINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN TEMETTU DAGITIMI ILE ILGILI 8/6/2011 TARIH VE 552 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA VERDIGI ASAGIDAKI ONERGE :
`SIRKETIMIZIN, ULUSLARASI FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA (UFRS) UYGUN OLARAK HAZIRLANAN MALI TABLOLARINDA, 2010 YILI VERGI SONRASI KARININ 452.533 TL OLARAK ACIKLANDIGI GORULMUS, VERGI SONRASI KARDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN (SPK) SERI: XI TEBLIG NO: 29 UYARINCA, 19.249.036 TL TUTARINDAKI GECMIS YILLAR ZARARININ MAHSUBU SONRASINDA DAGITILABILIR DONEM KARININ OLUSMADIGI GORULMUS OLUP, BU NEDENLE GENEL KURUL`A KAR PAYI DAGITILMAMASI YONUNDE ONERIDE BULUNULMASINA KARAR VERILMISTIR.`
BU ONERGE MUZAKEREYE ACILDIGINDA SOZ ALAN OLMADIGINDAN AYNEN OYLANDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI HASIL OLAN KARIN DAGITILMAMASINA KARAR VERILDI.
MADDE NO 8
GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESINE GECILDI.
YONETIM KURULU BASKANI SN. ALI KANCAL, TAKIP EDEN HESAP DONEMLERINE ILISKIN K R PAYI DAGITIM POLITIKALARI KONUSUNDA, SIRKETIMIZIN, UZUN VADELI POLITIKA VE STRATEJILERININ YANI SIRA, FINANSMAN PLANLARI ILE K RLILIK DURUMU DIKKATE ALINMAK SURETIYLE TTK VE SPK TEBLIGLERINE ISTINADEN HESAPLANAN DAGITABILIR K RIN, SPK`NIN ILGILI TEBLIG VE KURUL DUZENLEMELERINDE BELIRTILEN DAGITIM ORANINDAN AZ OLMAMAK KAYDIYLA, NAKIT VEYA BELLI ORANDA NAKIT, BELLI ORANDA BEDELSIZ OLARAK DAGITILACAGINI VE KEYFIYETIN GENEL KURULUN YETKISINDE OLDUGUNU BELIRTTI.
MADDE NO 9
GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESI GEREGI, A VE (C) GRUBU HISSEDARLARIN YONETIM VE DENETIM KURULU UYELIKLERI ICIN ADAY GOSTERMEK UZERE KENDI ARALARINDA TOPLANMALARI ICIN OTURUMA ARA VERILDI.
MADDE NO 10
GUNDEMIN ONUNCU MADDESINE GECILDI.
A GRUBU HISSEDAR ALCATEL LUCENT N.V.`YI TEMSILEN SN. BIGE KIRAZ`IN YONETIM KURULU UYELERI SECIMI ILE ILGILI VERDIGI ONERGEDE YONETIM KURULU UYELIKLERINE ASAGIDAKI KISILERI TEKLIF ETTI:
* SN. ALI KANCAL
* SN. GIOVANNI LORIA
* SN. JOHAN WILLEM GERRESE
* SN. TOMASZ BOGDAN SZTYBER
* SN. HELMUT UWE KLINGEBIEL
* SN. FUNDA SALTUK
* SN. OKTAY INAN
BASKA TEKLIF VE ADAY BULUNMADIGINDAN BU TEKLIF OYLANDI VE BIR YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE TEKLIF EDILEN BU KISILERIN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
SIRKET ANA SOZLESMESININ 8`INCI MADDESINDE ONGORULEN DORTTE BIR (1/4) COGUNLUGU SAGLAYAMAYAN C GRUBU HISSEDARLARI YONETIM KURULUNA TEKLIF VEREMEDIKLERINDEN, YONETIM KURULU TOPLAM UYE SAYISI YEDI (7) OLARAK BELIRLENDI.
MADDE NO 11
GUNDEMIN ONBIRINCI MADDESINE GECILDI.
SIRKET ANA SOZLESMESI MADDE 14 GEREGI, A VE C GRUBU HISSEDARLARIN KENDI ARALARINDA YAPTIKLARI TOPLANTILAR SONUNDA BELIRLEDIKLERI LISTEYE GORE DENETIM KURULU UYELIKLERI ICIN, SN. BIGE KIRAZ`IN
-A GRUBU HISSELERINI TEMSILEN
* SN. YUKSEL TOPARLAK
* SN. RECEP BIYIK
* SN. MUSTAFA BILGUTAY YASAR`I
BIR YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE ONERDIGI GORULDU.
C GRUBU HISSELERINI TEMSILEN SN. MEHMET BESEL TARAFINDAN VERILEN ONERGEDE GOSTERILEN ADAY SN. MEHMET HICRI GOCEOGLU, BIR YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE, DENETIM KURULU UYELIGINE TEKLIF EDILDI. A VE C GRUPLARININ TEKLIFLERI BIRLIKTE OYLANDI VE 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE BU DORT KISI OYBIRLIGIYLE SECILDI.
YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUNDA, SADECE C GRUBU HISSELERINI TEMSIL EDEN DENETIM KURULU UYESINE AYLIK NET 1100 TL (BIN YUZ TURK LIRASI) UCRET VERILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
MADDE NO 12
GUNDEMIN ONIKINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN SPK LISTESINDEN SECILEREK ONERILEN GUNAY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN 2011 YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI OLARAK KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
MADDE NO 13
GUNDEMIN ONUCUNCU MADDESINE GECILDI. SIRKETIN ISTANBUL ATATURK HAVALIMANI SERBEST BOLGE SUBESININ, LOJISTIK AKTIVITELERDE VERIMLILIGI ARTIRARAK MALIYET TASARRUFU SAGLAMAK AMACIYLA KAPANMASI HEDEFI DOGRULTUSUNDA, GEREKLI GORULMESI HALINDE YONETIM KURULUNUN SERBEST BOLGE SUBESININ KAPANMASINA KARAR VERMESI VE ILGILI HER TURLU ISLEMIN YAPILMASI YETKISININ YONETIM KURULUNA VERILMESI MUZAKERE EDILDI. OYBIRLIGI ILE YONETIM KURULUNA YETKI VERILDI.
MADDE NO 14
GUNDEMIN ONDORDUNCU MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN.ALI KANCAL, 2010 YIL SONU ITIBARIYLE SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER, VE BUNLAR SEBEBIYLE KARSILASILACAK MUHTEMEL YUKUMLULUKLER VE BU YUKUMLULUKLER SEBEBIYLE ELDE EDILMIS OLUNAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERDI.
MADDE NO 15
GUNDEMIN ONBESINCI MADDESINE GECILDI.YONETIM KURULU BASKANI SN.ALI KANCAL, 2010 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERDI.
MADDE NO 16
GUNDEMIN ONALTINCI MADDESINE GECILDI.
YONETIM KURULU BASKANI SN. ALI KANCAL, SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERI:IV, NO:41 SAYILI TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE, ALCATEL-LUCENT IC PROSEDURLERI VE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU HUKUMLERI UYARINCA TRANSFER FIYATLANDIRMASI YONTEMLERIMIZI SU SEKILDE ACIKLAMISTIR;
IC KULLANIM AMACLI URUNLER ILE HIZMET ALIMLARINA ILISKIN YONTEM; `MALIYET ARTI YONTEMI` OLUP, MUSTERILERIMIZE SATIS YAPMAK AMACI ILE YAPILAN ALIMLAR ISE `YENIDEN SATIS FIYATI YONTEMI` KAPSAMINDADIR.TRANSFER FIYATLAMA YONTEMI TESPIT EDILMIS OLMASINA RAGMEN, SIRKETIMIZIN SATISLARI IHALE BAZLI OLDUGU ICIN, GELECEGE DONUK FIYATLARIMIZ, DOLAYISI ILE ILISKILI SIRKETLERDEN YAPILAN ALIMLARIN MALIYETI ONCEDEN BELIRLENEMEMEKTEDIR. BU NEDENLE 2011 YILINDA UYGULANACAK TRANSFER FIYATLAMASI UYGUNLUGU ILE ILGILI `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERIN DEGERLEMESI` RAPORU ALINMAMISTIR.
MADDE NO 17
GUNDEMIN ONYEDINCI MADDESINE GECILDI.
YONETIM KURULU BASKANI SN. ALI KANCAL, ALCATEL LUCENT GLOBAL SIRKETININ AVRUPADAKI IS MODELININ GOZDEN GECIRILMESI VE IYILESTIRILMESI AMACIYLA BASLATTIGI PROJE KONUSUNDA ASAGIDAKI BILGIYI VERDI :
`ALCATEL LUCENT MUSTERIYE TESLIM SURELERINI KISALTMAK, OPERASYONEL VERIMLILIGI ARTTIRMAK VE TASARRUF AMACIYLA AVRUPA BOLGESI ICIN IS SURECLERINI GOZDEN GECIRMEKTEDIR. BU PROJE KAPSAMINDA URUN SEVKIYATLARININ, AVRUPA`DAKI DAGITIM MERKEZLERINDEN MUSTERILERE DOGRUDAN YAPILMASI, PROJELER ILE ILGILI CESITLI RISKLERIN VE ENVANTER SORUMLULUGUNUN, AVRUPA`DAN DIREK SEVKIYATI YAPACAK ALCATEL LUCENT SIRKETINE DEVREDILMESI GIBI SECENEKLER DEGERLENDIRILMEKTEDIR. BU PROJENIN ALCATEL LUCENT TELETAS`IN IS MODELINE ETKISI HENUZ KESINLESMEMIS OLUP, 2011 YILINDA BIR KARAR VERILMESI BEKLENMEKTEDIR. BU KONUDA ONEMLI BIR DEGISIKLIK OLURSA SPK KURALLARI UYARINCA BILGILENDIRME YAPILACAKTIR.`
ALCATEL LUCENT TELETAS`IN GEREKTIGINDE BU PROJEYE DAHIL EDILMESI KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI MUZAKERE EDILDI VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, OYBIRLIGI ILE YONETIM KURULUNA YETKI VERILDI.
MADDE NO 18
GUNDEMIN ONSEKIZINCI MADDESINE GECILDI YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUNDA, YONETIM KURULU UYELERINE TTK 334 VE 335`INCI MADDELERINDE BELIRTILEN KISITLAMALARIN KALDIRILMASINA VE TTK. 407`INCI MADDESINDE ONGORULEN YETKILERIN VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
MADDE NO 19
GUNDEM GEREGINCE DILEKLERE GECILDI.DAHA SONRA GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA BIR HUSUSUN BULUNMADIGI ANLASILDI.
TOPLANTININ SONA ERDIGI DIVAN BASKANI TARAFINDAN ILAN OLUNDU VE YERINDE DUZENLENEN ISBU TUTANAK, YUKARIDAKI 1 NO.LU KARAR UYARINCA DIVAN HEYETI TARAFINDAN IMZALANDI.
ERDOGAN YURDAKUL ALI KANCAL
BAKANLIK KOMISERI DIVAN BASKANI
BIGE KIRAZ OKTAY INAN
OY TOPLAMA MEMURU DIVAN KATIBI
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=162673