KAP ***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.05.2019
Genel Kurul Tarihi 13.06.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Park Dedeman Otel Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:187

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve diğer ilgili düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkması ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılacak olan başvuru işlemleri de dâhil olmak üzere ilgili işlemlerin başlatılmasına ilişkin önerisinin müzakere edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3 - II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca Şirketimiz'in hakim pay sahibi konumundaki İzocam Holding A.Ş tarafından İzocam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin diğer pay sahiplerine yönelik ayrılma hakkı yerine pay alım teklifinde bulunulacağı, pay alım teklifi fiyatı ve pay alım teklifi sürecine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
4 - Samir Mamdouh Kasem'in yönetim kurulu üyeliğinden istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Şirket yönetim kuruluna atanan Hamra Tower, 70 Kat – Kuveyt adresinde mukim ve 1031130368 vergi kimlik numarası Holgar Laubenthal'ın atamasının onaylanması,
5 - Şirket'in borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde, bu işlemlerin Borsa Istanbul A.Ş, SPK ve ilgili kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
6 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
7 - Dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Borsa Kotundan Çıkma

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764570


BIST