KAP ***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
31.03.2026
Genel Kurul Tarihi
30.04.2026
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.04.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması ve Müzakeresi
4 - 2025 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan atamanın onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçi'nin Seçimi
10 - 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması
11 - TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Denetçi Seçiminin Onaylanması
12 - 2025 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi
13 - 2026 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi
14 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 No'lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi
16 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Bankamızın 30.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;
-Banka'nın 2025 yılı finansal tabloları onaylandı.
-Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
-Banka'nın 2025 yılı net vergi sonrası bilanço zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
-Banka'nın 30.04.2026 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2026 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı.
- Banka'nın 30.04.2026 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu denetçisi olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu onaylandı.
-5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2025 yılında yapılacak bağış sınırının 70.000.-RMB olarak belirlenmesine karar verildi.
-5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
13.05.2026
Ek Açıklamalar
Bankamızın 30 Nisan 2026 tarihinde yapılan 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.05.2026 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1606892