KAP ***GVNVY*** GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***GVNVY*** GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
10/04/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2017
Tarih
10/04/2018
Saati
11:30
Adresi
Merkez Mahallesi Cendere Caddesi N22 Kaıthane - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi, 2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2017 Yılı Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi, 3. Bilanço, Kar- Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi, 7. Şirket Genel Müdürü seçimi ve görev süresinin tespiti 8. 2018 yılı denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanması, 2018 yılı denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesi, 9. Karın kullanım şeklinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 11. Dilekler ve kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
06/06/2018
Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılına dair Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2018 tarihinde yapılmışolup 06.06.2018 tarihinde tescil edilmiş,12.06.2018 tarih 9598 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.
Saygılarımızla
GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688716


BIST