KAP ***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
21.03.2025 - 21:11 | Son Güncelleme :
KAP ***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı Yıl içerisinde herhangi bir yatırımcı konferansı veya yatırımcı toplantısı düzenlenmemiştir, ancak yatırım ve portföy şirketleri ile online ve fiziki toplantılar yapılmıştır. Ayrıca şirketimizi arayarak veya e-posta yolu ile bilgi almak isteyen yatırımcılar mevzuatlar çerçevesinde bilgilendirilmiştir. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı Özel denetçi talebi olmamıştır. Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Özel denetçi talebi olmadığı için bu konu Genel Kurul gündemi içerisinde yer almamıştır. 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302214 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Genel Kurul toplantısı ile ilgili belgeler İngilizce olarak sunulmamıştır. İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315510 Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Bu kapsamda gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır. Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Politikalarımız sekmesi altında bulunmaktadır. Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315510 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası Madde 10 Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi 2023 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında çalışanlarımız da katılmıştır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları A Grubu Pay Senetleri için genel kurulda her bir payın 5 oy hakkı vardır. B Grubu Pay Senetleri için genel kurulda her bir payın 1 oy hakkı vardır. Muhittin Behiç Harmanlı % 52.33, Ali Gökhan Öztürk % 24.22 En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 40,03 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Hayır (No) Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. Yoktur 1.6. Kar Payı Hakkı Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Politikalarımız sekmesi altında bulunmaktadır. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Yönetim Kurulunun 26.06.2024 tarih 2024/09 sayılı kararı uyarınca; şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, yatırım ve finansman planları dahilinde şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve Genel Kurula katılanların 62.027 ret oyuna karşılık 311.482.072 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315510 Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı 25/07/2024 0 % 67,72 % 65,68 % 2,04 Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Genel Kurul toplantıları sekmesinin altında yer almaktadır. Kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Genel Kurul toplantıları sekmesinin altında yer almaktadır. 14 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302214 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları www.girisimelk.com.tr adresinde ''Yatırımcı İlişkileri'' bölümü altındaki sekmelerde yer almaktadır. Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm www.girisimelk.com.tr adresinde ''Yatırımcı İlişkileri'' bölümü altındaki ''Firma Bilgileri'' sekmesinde yer almaktadır. Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Kurumsal internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmaktadır. 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır. Bağımsızlık Beyanları ise Faaliyet Raporunun içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun sonunda yer almaktadır. b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında yer almaktadır. c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünün altında yer almaktadır. ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır. d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır. e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır. f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Bulunmamaktadır. g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır. 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı Bulunmamaktadır. Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı Bu konu ile ilgili açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Şirketimizin belirli bir ihbar mekanizması bulunmamaktadır. Ancak bu tür sorunlarda çalışanlar bölüm yöneticileri ve İnsan Kaynakları Bölüm Yöneticisi ile iletişime geçmektedir. Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri 0 312 309 03 44 numaralı telefondan İnsan Kaynakları Bölümü 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Bulunmamaktadır. Çalışanların temsil edildiği yönetim organları İnsan Kaynakları Birimi 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlamalarını yapmaktadır. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Bulunmamaktadır Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Bulunmamaktadır. İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı Bulunmamaktadır. 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı www.girisimelk.com.tr adresinde ''Yatırımcı İlişkileri'' bölümü altındaki ''Politikalarımız' ' sekmesinde yer almaktadır. Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler www.girisimelk.com.tr internet sitesinde '' Sürdürülebilirlik'' bölümü altında bulunmaktadır. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Gerekli önlemler Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi yapılmamaktadır. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır (No) Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Muhittin Behiç HARMANLI , Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini Ali Gökhan ÖZTÜRK yürütmektedir. İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı Yoktur. Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Yönetim kurulu başkanının adı Muhittin Behiç Harmanlı İcra başkanı / genel müdürün adı İcra kurulumuz bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı İcra kurulumuz bulunmadığı için böyle bir bildirim yapılmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç ) şirket ortakları arasından seçildiği için yönetici sorumululuk sigortası yaptırılmamıştır. Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı Bulunmamaktadır. Kadın üyelerin sayısı ve oranı 0 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Muhittin Behiç Harmanlı İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/09/2000 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Ali Gökhan Öztürk İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/07/1999 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Mesut Baz İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/09/2000 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Savaş Atanur Kazaz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 08/02/2021 Bağımsızlık beyanlarına, şirket tarafından bildirilen tüm faaliyet raporlarında yer verilmektedir. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) Mehmet Levent Yılmaz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 12/04/2023 Bağımsızlık beyanlarına, şirket tarafından bildirilen tüm faaliyet raporlarında yer verilmektedir. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes) 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 16 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Hayır (No) Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Toplantı gündemine göre farklılık göstermektedir. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Bulunmamaktadır. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı ''Yönetim Kuulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar Ve Yönetim Kurulu Komiteleri'' Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusu bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Levent Yılmaz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ali Gökhan Öztürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) Savaş Atanur Kazaz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Levent Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Savaş Atanur Kazaz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Levent Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hüseyin Kaleboğaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporunda, '' KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU'' bölümünde bilgi verilmektedir. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporunda, '' KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU'' bölümünde bilgi verilmektedir. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Aday Gösterme Komitesi bulunmamaktadır. Bu komitenin faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporunda, '' KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU'' bölümünde bilgi verilmektedir. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Ücret Komitesi bulunmamaktadır. Bu komitenin faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı Bulunmamaktadır. Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı ''YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANANAN HAKLAR VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ'' bölümünde belirtilmektedir. Yönetim Kurulu Komiteleri-II Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4 Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 66,66 4 4 Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 6 6