KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.05.2024
Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İzmir/TÜRKİYE
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
3 - 2023 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4 - 2023 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
12 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.06.2024 tarihinde (bugün) saat 13.00'de "İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR" adresinde Bakanlık Temsilcileri Sn. AYDOĞAN TAŞDEMİR ve Sn. KADİR ÇAYIR gözetiminde gerçekleşmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanı ve Özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
GK TUTANAK (KAP).pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi(KAP).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
SABRİ ETEM ÖZSOY ÖZGEÇMİŞ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
ÖZLAM NAZLI ARIKAN ÖZGEÇMİŞ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5
2024 BYK ÜYE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI (KAP).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1299459