KAP ***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu)

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu)

Sirket Genel Bilgi Formu
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak,
b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak,
c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak,
d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,
e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak,
f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak,ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak,
g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak,
h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak ; gerekli menkul ve gayrımenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri fekketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil etmek, kaldırmak ve fek etmek veya fek ettirmek ; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek; şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
j) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek,istikrazda bulunmak.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.
Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan izin alınacaktır.
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT POLAT
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Adamı / İş Kadını
26.04.2019
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkanı
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat İnşaat San. ve Tic . A.Ş., Ege Seramik Amerika INC.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Evet
2.33
A
Bağımsız Üye Değil
ENVER SEVER
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Üst Düzey Yönetici
30.03.2022
İcrada Görevli
Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Evet
A
Bağımsız Üye Değil
SİAMAK JALİLİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
03.11.2022
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi-Satış Direktörü
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi
Hayır
B
Bağımsız Üye Değil
DİLEK NAM
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
07.05.2025
İcrada Görevli Değil
2016 - 2021 yılları arasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ABD Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hukuk Müşaviri - Avukat
Evet
A
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesinde Üye
TOLA BECER
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
30.03.2022
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirket Sahibi
Evet
C
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1423609
Değerlendirildi
Hayır
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Başkan
KUTHAN GÜNAY
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
06.06.2024
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
C
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1423609
Değerlendirildi
Hayır
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENVER SEVER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Sanayi Grup Başkanı
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
SİAMAK JALİLİ
Yönetim Kurulu Üyesi - Satış Koordinatörü
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi
AYSEL HATİPOĞLU
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO
Üst Düzey Yönetici
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı,Denetim Grup Başkanı,Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin Mali İşler Grup Başkanı-CFO'su ve bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi
NURGÜN AY
Genel Müdür
Kimya Mühendisi
Fabrika Müdürü
İSHAK VOLKAN DERİNBAY
Genel Müdür Yardımcısı
Endüstri Mühendisi
Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü
MEHMET BAŞTAŞ
Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı
NEVİN ÇİFTCİOĞLU
Bilgi Teknolojileri Müdürü
Bilgisayar Mühendisi
Bilgi Teknolojileri Müdürü
NEFİSE SEÇİL MUTLU
Dış Ticaret Satış Müdürü
Üst Düzey Yönetici
Dış Ticaret Satış Müdürü
MUSTAFA AKBACI
Satış Müdürü
Maden Mühendisi / Metalurjist
Satış Müdürü
SONER ÇAKILKAYA
İhracat Direktörü
Üst Düzey Yönetici
İhracat Direktörü
MEHMET ÇİNKILIÇ
Fabrika Müdürü
Mühendis
Fabrika Müdürü
Diğer Hususlar
Açıklama

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1434901