KAP ***EFOR*** EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
12.02.2026 - 02:31 | Son Güncelleme :
KAP ***EFOR*** EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
***EFOR*** EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı - 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1409946 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Sunulmamıştır. İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Bağış Politikası https://www.eforcay.com/yatirimci-iliskileri/politikalar.pdf linkinde yer almaktadır. Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1428205 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası Madde 13 Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi 21 Nisan 2025 tarihli olağan genel kurul toplantısına yönetim kurulunu temsilen dört üye, bağımsız denetim şirketi sorumlu denetçisi, hissedarlarımız ve şirket çalışanları katılmıştır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları Şirket payları her bir eşit ve 1 TL nominal değerli A ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubuyla temsil edilmektedir ve A grubu paylar pay sahibine oy hakkı imtiyazı ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı sağlamaktadır. Her bir A grubu pay, sahibine 5 oy hakkı verirken, B grubu paylar sahibine 1 oy hakkı vermektedir. İlaveten Yönetim Kurulu teşkilinde; (A) Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu?nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu?nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu?nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu?nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. B Grubu payların imtiyazı yoktur. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 63,73 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Hayır (No) Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. - 1.6. Kar Payı Hakkı Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası https://www.eforcay.com/yatirimci-iliskileri/politikalar.pdf linkinde yer almaktadır. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Kar payı dağıtılmıştır. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Kar payı dağıtılmıştır. Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı 21/04/2025 0 % 76,62 % 75,21 % 1,41 Şirket/Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Şirket/Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1428205 06/10/2025 0 % 78,25 % 75,21 % 3,04 Şirket/Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Şirket/Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1496560 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Yatırımcı İlişkileri Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Pay Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Yönetim b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Yönetim c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Yönetim ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Diğer Hususlar d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Diğer Hususlar e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Diğer Hususlar f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Sürdürülebilirlik Faaliyetleri ve Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Hakkında Genel Bilgi 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı Şirket / Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Tazminat Politikası Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı 0 İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı İç Denetim Müdürü Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri e-posta: etik@eforholding.com Telefon: 0537 330 56 62 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Yazılı iç düzenlememiz bulunmamaktadır. Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Bulunmamaktadır. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Yönetim Kurulu, kilit pozisyonların yedeklenmesine ilişkin çalışmaları talimatlandırır, talimata istinaden süreç, Genel Müdürlük nezdinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülür. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Şirket / Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Sosyal Uygunluk Politikası https://www.eforcay.com/storage/346/Sosyal-Uygunluk-Politikas%C4%B1.pdf Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Şirket / Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri https://www.eforcay.com/storage/329/Etik-Kurallar-ve-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-%C4%B0lkeleri.pdf İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı 0 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı Şirket / Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri https://www.eforcay.com/storage/329/Etik-Kurallar-ve-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-%C4%B0lkel Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler https://www.eforcay.com/storage/files/sustainable/surdurulebilirlik-raporu.pdf İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Şirket / Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Şirket / Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri https://www.eforcay.com/storage/348/R%C3%BC%C5%9Fvet-ve-Yolsuzlukla-M%C3%BCcadele-Politikas%C4%B1.pdf https://www.eforcay.com/storage/329/Etik-Kurallar-ve-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-%C4%B0lkeleri.pdf 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Gerçekleştirilmemiştir. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır (No) Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Yönetim Kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı 13 Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Faaliyet Raporu / Diğer Hususlar Yönetim kurulu başkanının adı İBRAHİM AKKUŞ İcra başkanı / genel müdürün adı EDİZ KABOĞLU Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı Aynı kişi değildir. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı Bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı Bulunmamaktadır. Kadın üyelerin sayısı ve oranı 0 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı İbrahim Akkuş İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/04/2009 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) Muhammet Akkuş İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/04/2009 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) Adem Şahin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 05/04/2023 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes) Rıza Tuna Turagay İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/01/2024 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1409946 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes) Habib Yıldız İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/01/2024 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1409946 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes) 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 12 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Evet (Yes) Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla,toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Esas sözleşme dışında yönetim kurulu toplantılarına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır. Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1363690 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Habib Yıldız Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Adem Şahin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Çağla Koçel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) Adem Şahin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) Habib Yıldız Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Adem Şahin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Muhammet Akkuş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Habib Yıldız Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi İbrahim Akkuş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Musa Keleş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Çağla Koçel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Erkan Eken Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Bulunmamaktadır. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Bulunmamaktadır. 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet Raporu / Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Temel Rasyolar Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı Şirket / Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / U?cretlendirme Politikası Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar Yönetim Kurulu Komiteleri-II Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5 Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 66,6 3 3 Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 66,6 % 66,6 6 6 Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 75 % 0 1 1