KAP ***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

1. PAY SAHİPLERİ
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Kurumsal yatırımcılarla 104 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Finansal sonuçların açıklanmasını takiben 4 adet telekonferans düzenlenmiştir. Ayrıca, 1 adet Yatırımcı Günü toplantısı gerçekleştirilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr)/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1424652 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1424653 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1408587
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1424652 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1424653
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayını gerektiren veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9 uncu maddesinde belirtilen oransal sınırları aşan ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, madde 10'da düzenlenen sınırların altında kalmaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi https://www.doganholding.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar/ bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1424652
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 19 uncu maddesinde düzenlenmektedir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
11 Nisan 2025 tarihinde yapılan ve 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda toplantı nisabı %68,89 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 2.616.996.091 adet paydan, 1.802.875.435 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi yetkilileri ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 11,58
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Azlık hakları, esas sözleşme ile içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi https://www.doganholding.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar/ bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Bulunmamaktadır
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
11/04/2025
0
% 68,89
% 0,03
% 68,86
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr)/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır. https://www.doganholding.com.tr/media/3845/toplanti-tutanagi.pdf
11.04.2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında yöneltilen sorular ilgili Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nda bulunmaktadır. - https://www.doganholding.com.tr/media/3864/2024-genel-kurul-toplantisi-sorular-ve-cevaplar.pdf
Madde 19
114
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1424652 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1408587
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim bölümlerinde yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (“www.doganholding.com.tr”) /Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe/İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
2025 Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2025 Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu ve Komitelere İlişkin İlave Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2025 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Finansal Rapor bölümünde Dipnot 19'da almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Çalışanlarından iş ortaklarına, tedarik zincirinden müşterilerine kadar tüm paydaşları gözeten eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş modeli benimsemekte; her türlü ayrımcılığın karşısında durmaktadır. Konuya ilişkin açıklamalar Şirket Faaliyet Raporu'nun /Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Faaliyet Raporu'nun /Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır.
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Tazminat Politikası bölümünde yer almaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Tazminat Politikası bölümünde yer almaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı
Doğan Holding kurumsal internet sitesinden ulaşılabilen İhbar ve İnceleme Politikası uyarınca İç Denetim, Risk Yönetimi ve Uyum Başkan Yardımcılığı sorumludur. https://www.doganholding.com.tr/media/3666/doholpol2023_00501_i-hbar_ve_i-nceleme_politikasi.pdf
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Doğan Holding kurumsal internet sitesinden ulaşılabilen İhbar ve İnceleme Politikası uyarınca; Şirket'in ihbar mekanizmasına (etik@doganholding.com.tr) e-posta üzerinden erişim sağlanabilir. https://www.doganholding.com.tr/media/3666/doholpol2023_00501_i-hbar_ve_i-nceleme_politikasi.pdf
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (“www.doganholding.com.tr”) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Şirketin iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin yönetim sürecine katılımını destekleyen modeller bulunmaktadır. 2024 itibarıyla kurulan Çalışan Konseyi, çalışanların fikir ve projelerini yönetime sunmalarını amaçlamaktadır. Konsey üyeleri (Başkan, Başkan Yardımcıları ve Üyeler) 1 yıllık süreyle görev yapacak ve dönem sonunda yerlerine yeni çalışanları önererek görevi devredeceklerdir. Bu sistem, tüm çalışanların belirli dönemlerde yönetime katılımını sağlamayı hedeflemektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Faaliyet raporumuzda detaylarına ulaşabileceğiniz İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi politikalarımız doğrultusunda, tüm yönetici ve üst düzey kadrolar için halefiyet programı oluşturulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Hakları Politikası bölümünde yer almaktadır. Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr”) /Kurumsal Yönetim/Etik İlke ve Davranış Kuralları bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (“www.doganholding.com.tr”) /Sürdürülebilirlik/Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadır. Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (“www.doganholding.com.tr”) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bölümünde yer almaktadır.
4. YÖNETİM KURULU-I
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
5 Şubat 2026
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Çağlar Göğüş (Murahhas üye)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir. İhtiyaç olduğunda Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına da katılım sağlamaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler/şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Hanzade Vasfiye Doğan
İcra başkanı / genel müdürün adı
Çağlar Göğüş (Murahhas üye)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1532243
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Şirket Yönetim Kurulu 5 kadın üye ile temsil edilmektedir. Kadın üye oranı 5/12'dir. (42%)
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
19/07/2011
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Hanzade Vasfiye Doğan
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
02/08/2004
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Arzuhan Yalçındağ
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
11/08/1997
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Vuslat Doğan
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
02/08/2004
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Çağlar Göğüş
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
12/12/2018
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Ahmet Toksoy
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
20/03/2019
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Mehmet Murat Emirdağ
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
07/06/2024
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Ali Aydın Pandır
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
06/01/2021
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Ali Fuat Erbil
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
08/04/2021
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Ayşegül İldeniz
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
08/04/2021
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Tolga Babalı
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
11/04/2025
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Murat Talayhan
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
11/04/2025
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
4. YÖNETİM KURULU-II
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 90
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 15 bölümünde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227769
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Ali Fuat Erbil
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Murat Talayhan
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Ayşegül İldeniz
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Tolga Babalı
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Mehmet Murat Emirdağ
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Melda Öztoprak
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Ali Aydın Pandır
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Tolga Babalı
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Ahmet Toksoy
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Bora Yalınay
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Sürdülebilirlik Komitesi
Çağlar Göğüş
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Sürdülebilirlik Komitesi
Ayşegül İldeniz
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Sürdülebilirlik Komitesi
Neslihan Sadıkoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Sürdülebilirlik Komitesi
Bora Yalınay
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Sürdülebilirlik Komitesi
Eren Sarıçoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Sürdülebilirlik Komitesi
Cengiz Musaoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Sürdülebilirlik Komitesi
Burak Kuyan
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Sürdülebilirlik Komitesi
Hulusi Horozoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Sürdülebilirlik Komitesi
Selim Şavul
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Sürdülebilirlik Komitesi
Aykan Daşkın
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
4. YÖNETİM KURULU-III
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Özet Finansal Göstergeler ve Gelişmeler bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücret Politikası bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde ve Finansal sonuçlar 35 numaralı dipnotta yer almaktadır.
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
% 100
% 100
6
6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
% 100
% 25
7
7
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
% 75
% 25
6
6
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi
% 70
% 10
3
3

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1567932