KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
30.03.2026 tarıhinde yapılan 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
03.03.2026
Genel Kurul Tarihi
30.03.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının, hazır bulunanlar listesinin imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - SPK'nın 17.10.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-79783 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00115035089 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurul onayına sunularak mevcut 600.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 3.600.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2025 tarih ve 58/2020 Sayılı kararı ile tebliğ edilen ve Spk Bülteninde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
4 - Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göksel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 02.02.2026 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Başaran Şahin'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
6 - Dilek ve görüşler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
DYH-OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
DYH-OÜGK VEKALET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1.Gündemin 1. Maddesi gereği Erdal KILIÇ söz alarak toplantı başkanlığına Av. Hakan GÜLER'in seçilmesini sözlü olarak teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından toplantı sayman olarak Necati ÖZDEMİR, yazman olarak da Ayça Fakir atanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na, Yazman'a ve Sayman'a katılanların bu hususta yetki verilmesi hususu katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2.Gündemin 2.Maddesi gereği " Şirket'in işbu tutanağın ekinde yer alan tadil metnine uygun olarak, Mevcut ve Ödenmiş olan 600.000.000. (AltıYüzMilyon) TL olan sermayesinin tavanının artırılarak 2025 ve 2029 yılları arasında (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye yeni tavanının 3.600.000.000,00 (ÜçMilyarAltıyüzMilyon) TL olmasına, Şirket'in 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17/10/2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-79783 sayılı izin ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 27/10/2025 tarih ve E-67300147-431.99-00115035089 sayılı onay yazısı ile onaylanmış ekteki esas sözleşme tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine 2 adet red oyuna karşılık 94.293.769 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2025 tarih ve 58/2020 Sayılı kararı ile tebliğ edilen ve SPK Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket'imize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir sorumluluk atfedilmemesine/rücu edilmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
4.Yapılan oylama sonucunda Gündemin 4. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göksel'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 02.02.2026 tarihinde atanan Başaran Şahin'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına, 2 adet red oyuna karşılık 94.293.769 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
5.Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyelerine 2026 yılı için aylık net huzur hakkı olarak 40.000,00 TL (kırkbinTürkLirası) ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
6.Pay sahiplerine dilek ve temennilerini sunmaları için söz alan olup olmadığı soruldu, Söz alan Mithat Şaş, Daha sonra yapılacak Sermaye artırımının bedelli veya bedelsiz yapılacağı ile ilgili bilgi istemiş olup, söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Erdal KILIÇ tarafından konuya ilişkin bilgi verilmiş olup iyi dilek ve temennilerle olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı başkanı Hakan GÜLER tarafından sona erdirilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
01.04.2026
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
hazırun cetveli 30032026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
tutanak 30032026.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 30 Mart 2026 tarihinde yapılan 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 01.04.2026 tarihinde T.C.İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 01.04.2026 tarih, 11554 nolu Türkiye Ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1582437