KAP ***CEMZY*** CEM ZEYTİN A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
31.01.2026 - 00:54 | Son Güncelleme :
KAP ***CEMZY*** CEM ZEYTİN A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
***CEMZY*** CEM ZEYTİN A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı Şirket, yıl boyunca yatırımcı konferansı ve toplantıları düzenlememiştir. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1393436 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eşanlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1476064 Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları İlgili madde kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır. Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Politika bulunmamaktadır. Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Politika bulunmamaktadır. Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası Madde 10 - Genel Kurul Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları (A) Grubu nama yazılı payların Yönetim Kurulu?na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. her bir (A) Grubu pay için 5 (Bes) oy hakkı, her bir (B) Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 40 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Hayır (No) Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. - 1.6. Kar Payı Hakkı Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 91.085.651 TL Net Dönem Kârı oluşmuştur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2024 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 302.000.101 kabul oyuna karşılık 10.101 red oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1407065 Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı 14/03/2025 0 % 75,12 % 0,0033 % 99,99 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri - 11 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1393436 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu - Faaliyet Raporları - Finansal Tablolar ve Dipnotlar - Genel Kurul Bilgileri - Özel Durum Açıklamaları - Duyurular - Sıkça Sorulan Sorular Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce (Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgilerin bir kısmı ingilizce olarak da hazırlanmıştır.) 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları başlıkları altında bulunmaktadır. b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER /Şirket Yönetim Kurulu Komiteleri başlıkları altında bulunmaktadır. c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER /Şirket Yönetim Kurulu Komiteleri başlıkları altında bulunmaktadır. ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı DİĞER BİLGİLER başlığı altında yer almaktadır. d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı DİĞER BİLGİLER başlığı altında yer almaktadır. e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı DİĞER BİLGİLER başlığı altında yer almaktadır. f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı MENFAAT SAHİPLERİ başlığı altında yer almaktadır. 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı Bulunmamaktadır. Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı Bulunmamaktadır. İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı denetimden sorumlu komitesi üyeleri Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri https://www.cemzeytin.com.tr/tr/sayfa/iletisim 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Bulunmamaktadır. Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Bulunmamaktadır. 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Bulunmamaktadır. Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Bulunmamaktadır. İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı Bulunmamaktadır. 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı Bulunmamaktadır. Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemeleri çerçevesinde gereken tüm önlemler alınmıştır. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır. 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Bulunmamaktadır. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır (No) Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Bulunmamaktadır. İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı - Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası - Yönetim kurulu başkanının adı CEM OKULLU İcra başkanı / genel müdürün adı VOLKAN OKULLU Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı - Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı Bulunmamaktadır. Kadın üyelerin sayısı ve oranı %20 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı CEM OKULLU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/11/1994 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) CENGİZ OKULLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/11/1994 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) VOLKAN OKULLU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/10/2024 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) SERDAR MUHARREM BAYRAKTUTAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/10/2024 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable) GÜL SAĞIR AYDIN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/10/2024 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) İlgisiz (Not applicable) 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 26 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Hayır (No) Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla,toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı bulunmamaktadır Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır bulunmamaktadır 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı - Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Denetim Komitesi (Audit Committee) - Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) - Gül SAĞIR AYDIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Gül SAĞIR AYDIN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Funda BAŞLAMA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Gül SAĞIR AYDIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Gül SAĞIR AYDIN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Volkan OKULLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Mehmet OKULLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Gamze Emel KENDİGELEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Merve UZUN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Funda BAŞLAMA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Hande YÜCE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) FAALİYET RAPORU/YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) FAALİYET RAPORU/YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) FAALİYET RAPORU/YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) FAALİYET RAPORU/YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) FAALİYET RAPORU/YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı - Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı FAALİYET RAPORU/YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı FAALİYET RAPORU/YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER Yönetim Kurulu Komiteleri-II Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4 Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 100 2 2 Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6 Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 14,28 % 14,28 1 1