KAP ***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
10.03.2026
Genel Kurul Tarihi
07.04.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.04.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun şekilde hazırlanmış olan Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması,
7 - Yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu ve sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini yapacak kuruluşun seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
8 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9 - Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10 - 2025 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11 - 2026 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
12 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
OGK Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 7.04.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
2025 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin %5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 25.650.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 4.671.444.691,39 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, bu tutarın 3.888.653.128,51 TL'sinin 2025 yılı karından, 782.791.562,88 TL'sinin geçmiş yıl karından karşılanmasına,
Böylelikle 2025 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %16.614,58, net % 14.122,39 oranında toplam brüt 4.672.850.941,39 TL kar payının 8 Nisan 2026 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Defne Kocabıyık NARTER, Sayın Özgür GÜNAYDIN, Sayın Erkan Muharrem KAFADAR'ın; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ise Sayın Ahmet Murat SELEK ve Sayın Mehmet İlhan NEBİOĞLU'nun 31 Mayıs 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2026 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması ve ayrıca sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence denetimini yapacak kuruluş olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 10 Mart 2026 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7 Nisan 2026 Salı günü, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin www.borusanyatirim.com internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1585799