KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
29.05.2025
Genel Kurul Tarihi
30.06.2025
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.06.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SANCAKTEPE
Adres
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul belgelerinin imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Gündemin 3. maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kısmi Bölünme Raporu ve Kısmi Bölünme Sözleşmesi ile Yeminli Mali Müşavir Raporu, finansal raporlar hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3 - TTK'nın bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179 maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Şirket'imiz aktifinde kayıtlı "FİLE Market İşletmesi"nin iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle FİLE Market Mağazacılık A.Ş.'ye devrini öngören Kısmi Bölünme Sözleşmesi – Ortak Kısmi Bölünme Raporu – YMM Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
4 - Anılan kısmi bölünme işlemi neticesinde Şirket'imiz aktifinde kayıtlı "FİLE Market İşletmesi"nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 1074994 sicil numarasıyla kayıtlı FİLE Market Mağazacılık A.Ş.'ye devredilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
5 - Anılan kısmi bölünme işlemi neticesinde devredilen FİLE market işletmesi karşılığında, FİLE Market Mağazacılık A.Ş.'de yapılacak sermaye artırımı ile çıkarılacak beheri 0,01-TL tutarında 564.206.465 adet toplam 5.642.064,65-TL nominal değerli yeni payın Şirket'imize verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Anılan kısmi bölünme işlemi neticesinde FİLE Market Mağazacılık A.Ş. tarafından çıkarılacak hisselerin Şirket'imize verilmesi sebebiyle Şirket'imiz nezdinde sermaye azaltımının gerekmediği hususunun müzakeresi ve onaylanması,
7 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Minutes of Extraordinary General Assembly.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1453155