KAP ***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCİLİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
02.03.2026
Genel Kurul Tarihi
30.03.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ELMADAĞ
Adres
Ankara Samsun Yolu 35.km Elmadağ, Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması
4 - 2025 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması
5 - 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması
6 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin oya sunulması
7 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun oya sunulması
8 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan 2025 yılı Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin oya sunulması
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
10 - Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan 2026 yılı Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, oya sunulması
13 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan 2026 yılı Sürdürülebilirlik Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, oya sunulması
14 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi
15 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması
16 - 2025 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul oyuna sunulması
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un oyuna sunulması, ayrıca 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi
20 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BCIM 2025 Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
- SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış konsolide finansal tablolara göre, 2025 yılı karından ve geçmiş yıl karları kalemlerinden toplam 700.000.000,00 TL pay sahiplerine brüt kar payı olarak dağıtılması ve toplam 108.862.934,74 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması, kar payı ödeme tarihinin 21 Ekim 2026 olarak belirlenmesi Genel Kurul tarafından kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında;
Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle Hüseyin Erkan, Gianfranco Lubiesny Tantardini, Jacques Marie MERCERON-VICAT, Guy Dominique Louis SIDOS, Eleonore Monique Sophie Marie SIDOS VICAT, Louis Jacques Andrea Joseph MERCERON-VICAT, Sophie Edwige Marie Isabelle SIDOS, Aydın ESEN, Erol AKIN ve Mustafa Ünal İLKER seçilmiştir.
Gündemde görüşülen konuların tamamını içeren toplantı tutanağı ve genel kurula katılanlar listesi eklerde yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
01.04.2026
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
BASCIM 2025 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
BASCIM 2025 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 30.03.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Kararları ve aynı tarihli Yönetim Kurulu kararları, 01.04.2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve aynı tarihte 11554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1582726