KAP ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
04.03.2026
Genel Kurul Tarihi
27.03.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
MERKEZEFENDİ
Adres
Adres Adalet Mahallesi, Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi Denizli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması
7 - 2025 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
8 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması
9 - Şirket Yönetim Kurulunun 19.12.2025 tarih ve 2025/38 Nolu Kararı doğrultusunda, 2025 yılı faaliyet dönemi için sürdürülebilirlik denetçi seçiminin onaya sunulması
10 - 2026 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 29.03.2026 tarihinde süresinin sona erecek olması sebebi ile yönetim kurulu üye seçimi
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2025 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
16 - 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
17 - 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması
19 - Eurobond işlemleri hakkında bilgi verilmesi
20 - 20.01.2023 tarih ve 2023/02 No'lu Kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması
21 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarih ve 2026/09 Nolu Kararı doğrultusunda 2026 yılı Faaliyet Dönemi için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin onaya sunulması
22 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
AYDEM 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
AYDEM 2025 Olağan Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
AYDEM 2025 Ordinary General Assembly Meeting Information Document.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Independent Board Members Independence Statements and Resumes.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
AYDEM 2025 General Assembly Meeting Invitation and Representative Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 27 Mart 2026 Cuma günü saat 11:00'de Adalet Mahallesi, Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi/Denizli adresinde gerçekleşecek 2025 Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, Denizli İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.
2025 yılı Olağan Genel Kurul Davet Metni, Toplantı Gündemi, Vekaletname Örneği ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.aydemyenilenebilir.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul" sekmesinde yer alan "2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1566025