KAP ***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/03/2018
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
13/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2017-31/12/2017
Tarih
03/04/2018
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Cad Özsezen İş Mrk C blok No 126 Kat 9 Şişli İSTANBUL
Gündem
Olagan Genel Kurul
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
--
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                                   Şirketimizin 03.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
KARARLAR:
1-       Ortaklardan, Altınhas Holding A.Ş.'yi temsilen Ali YILDIRIM'ın verdiği önergeyle, toplantı başkanlık divanı için Toplantı Başkanlığına, Özkan ATİLA, tutanak yazmanlığına Ayhan KOÇ aday gösterildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
2-       Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
3-       2017 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
4-       2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi,
5-       2017 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a arz edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
6-       2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, üyelerin ibrası oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7-       Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine, Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten 38341341186 T.C. Kimlik Numaralı İNAN ALTINBAŞ, 38338341250 T.C. Kimlik Numaralı HÜSEYİN ALTINBAŞ, 18296905022 T.C. Kimlik Numaralı Vedat BAYAT, 16139425102 T.C. Kimlik Numaralı Özkan ATİLA ve 18527286920 T.C. Kimlik Numaralı Yılmaz BİŞGEN'in üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ve kendilerine yönetim kurulu üyelikleri dolayısı ile herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8-       2017 yılı dönem net karı olan, 11.330.161.- TL'den 1. Tertip Yedek akçe olarak, 555.369,65 .-TL ayrılması, kalan kısım olan 10.774.791,35.- TL'den Hisse Senedi Sahiplerine 1.275.000.-TL Birinci Temettü,  6.225.000.-TL İkinci Temettü olmak üzere  ortaklara payları nispetinde 2017 yılı içerisinde ödenmesi ve söz konusu 2. Temettü üzerinden 622.500.-TL 2. Tertip Yedek akçe ayrılmasına, kalan 2.652.291,35 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, ve 2017 yılı dönem karının 31.12.2018 tarihine kadar dağıtılmasına ve bu hususta Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9-       2017 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, aşağıda bilgileri bulunan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hususu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
Oda Kaydı: İstanbul Ticaret Odası – 866048
Ticaret Sicil Kaydı: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 866048
Vergi Numarası :  Mecidiyeköy VD. - 773025 0853
Mersis N 0773025085395666
Merkez Adresi: Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok.N26 K:5 Gayrettepe \Şişli\ İstanbul
10-   Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil,  diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi Genel Kurul'a arz edildi ve oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
11-   Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
12-   Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Divan Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673142


BIST