***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2018
Tarih
20/03/2019
Saati
15:30
Adresi
Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul
Gündem
1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi raporlarının okunması, 4. 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7. 2018 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 10. Denetçinin seçilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1.Verilen önerge gereği Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Tugal'ın seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet Tugal, Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Ümit GÜLTEKİN'e verdi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.3. Denetçi Raporu okundu.4. 2018 hesap yılına ait Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar tek ortağın oyu ile tasdik edildi.5. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Yunus Emre ÖZBEN ve Sn. Cem MARTI'nın Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.7. Yönetim Kurulu'nun, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 141.698.353,92 TL'lık karından, 31.352.596,62 TL vergi karşılığı ve 5.517.287,86 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 104.828.469,43 TL net karın dağıtılmayarak tamamının Fevkalade Yedek Akçelere ayrılması yönündeki teklifi okundu ve teklif tek ortağın onayı ile kabul edildi.8. Verilen önerge gereğince Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sn. Eyüp ENGİN, Sn. Levent ÇELEBİOĞLU, Sn. Mehmet Hakan TUGAL, Sn. Yunus Emre ÖZBEN, Sn. Emin Tolga ULUTAŞ, Sn. Cem MARTI, Sn. Fatma Makbule MELEK, Sn. Aynur SATICI ve Sn. Engin Evren Cantürk ‘ün 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerine tek ortağın oyu ile karar verildi.9. Verilen önerge gereğince seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine, görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın oyu ile kabul edildi. 10. Şirketin 2019 denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçimi tek ortağın oyu ile kabul edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2019 tarihinde, saat 15:30'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.03.2019 tarih ve 42720067 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.
Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749314
BIST