KAP ***AKFIS*** AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***AKFIS*** AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle ve bağımsız yönetim kurulu üye seçimi amacıyla Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
06.02.2025
Genel Kurul Tarihi
03.03.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.03.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
2 - TTK'nın 363.maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi atanabilmesi amacıyla görevden ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerine atanan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması
3 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi
4 - 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının belirlenmesi
5 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Akfen İnşaat OUGK Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2
Akfen İnşaat - OÜGK - Bilgilendirme Dokümanı_son.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle ve bağımsız yönetim kurulu üye seçimi amacıyla Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.03.2025 tarihinde saat 14:00'da Şirketimizin merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgiler ektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1390308