KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 yılı olağan genel kurul tarih, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi ve yatırımcıların dikkatine sunulan belgeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
19.02.2025
Genel Kurul Tarihi
19.03.2025
Genel Kurul Saati
16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.03.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2024 yılına ait denetçi raporlarının okunması
4 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
7 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 - Denetçinin seçimi
10 - 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi
12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi
13 - Yürürlükteki pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi
14 - Yönetim kurulunun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
15 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Çağrı İlanı .pdf - İlan Metni
EK: 3
Call for general assembly meeting.pdf - İlan Metni
EK: 4
2024 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
Pay Geri Alım Programı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
DIVIDEND DISTRIBUTION PROPOSAL FOR 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7
Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
19 Mart 2025 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına dair bilgiler kamuoyuna duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1394254