KAP ***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Sonucuna İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
25.12.2024
Genel Kurul Tarihi
21.01.2025
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.01.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı (7) inci maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile eki esas sözleşme tadil metninin okunup, görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesinin (7) inci maddesinin tadili ve yeni şeklinin kabulünün Genel Kurul'un onayına sunulması.
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
1. Olağanüstü Genel Kurul Davet Açıklaması.pdf - İlan Metni
EK: 2
2. Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
3. Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
4. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5
5. Anadolu Efes Ortaklık Yapısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
6. Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
1. Invitation to Extraordinary General Assembly.pdf - İlan Metni
EK: 8
2. Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9
3. General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 10
4. Draft Text for Revision of Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 11
5. Anadolu Efes Shareholding Structure.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 12
6. Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Ocak 2025 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde saat 13.00'te yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket esas sözleşmesinin (7) inci maddesinin tadili ve yeni şekli onaylanmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun Cetveli - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Tutanak - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Ocak 2025 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde saat 13.00'te yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1383124