Yönetim kurulu kararları

PNETPNUN Pinar Entegre Et ve Yem Sanayii A.S.`nin 01.05.2000 tarihli Yonetim Kurulu Toplantisi`nda, olagan gundem maddelerinin yanisira ana sozlesmenin "Sirketin Adi" baslikli 2, "Maksat ve Mevzuu" baslikli 3, "Sirketin Merkezi ve Subeleri" baslikli 4, "Kayitli Sermaye" baslikli 6, "Idare Meclisi" baslikli 7, "Idare Meclisinin Muddeti" baslikli 8, "Idare Meclisi Ucreti" baslikli 12, "Rey" baslikli 19, "Ilan" baslikli 21, "Senelik Raporlar" baslikli 24, "Karin Taksimi" baslikli 26, "Tahvil Kar Ortakligi Belgeleri (Kara Istirakli Tahvil Ihraci) Finansman Bonosu Ihraci" baslikli 33. maddelerinin tadili, "Hisse Senetlerinde Ayirim" baslikli 34. maddenin cikarilmasi, ana sozlesmeye "Gecici Madde 1" in eklenmesi, 2000 yili temettulerine mahsuben Sermaye Piyasasi Kanunu`nun 15. maddesi cercevesinde ortaklara temettu avansi dagitilmasi konusunda Yonetim Kurulu`na yetki verilmesi, Pinar Un ve Tarim Urunleri Sanayii A.S. ile T.T.K.`nun 451`inci, K.V.K.`nun 37. ve 39. maddeleri cercevesinde birlesilmesinde; 31. 12.1999 tarihli sirket bilancosunun birlesme bilancosu olarak tasdiki, ozvarliklar ve borsa degerleri uzerinden birlesme oraninin tesbitine iliskin hazirlanan bilirkisi raporlarinin okunarak degerlendirilmesi ve Birlesme Sozlesmesinin tasdiki konularinin da gorusulecegi 1999 yili Olagan Genel Kurul Toplantisi ile ana sozlesmenin sozkonusu maddelerindeki degisikliklerin onaylanacagi Imtiyazli Pay Sahipleri Toplantisi`nin 17.05.2000 Carsamba gunu saat 15:00`de Ankara Asfalti, 25. Km., Kemalpasa, Izmir adresinde yapilmasina karar verildigi bildirilmistir. Ana sozlesmenin sozkonusu maddelerinin eski ve yeni sekilleri ekte yayinlanmaktadir. (IMKB BULTEN)