***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Genel Kurul Bildirimi

***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/01/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2017 - 31/12/2017
Tarih
12/03/2018
Saati
14:30
Adresi
Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem
08/02/2018 tarihli kap duyurusunda açıklanmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Erdinç Tetik'in seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Hasan Sadi'yi atadı. Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Tanju Fatih Torun'un yönetim kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sedat Uysal'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti. 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve kabul edildi. 3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti okundu. 4. 2017 Yılı faaliyet dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve UFRS esaslarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerine göre hazırlanan mali ve finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve kabul edildi. 2017 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 1.500.500 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişiklik görüşüldü. Hüseyin Faik Açıkalın'ın 29.12.2017 tarihi itibariyle ve Feza Tan'ın 16.02.2018 tarihi itibariyle istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine sırasıyla 15.01.2018 tarihi itibariyle Gökhan Erün'ün ve 16.02.2018 tarihi itibariyle Erhan Adalı'nın, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü çerçevesinde anılan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler. 7. Yönetim Kurulu'nun, önerdiği üzere 2017 yılı karından her nev'i mükellefiyetler ve kanuni ihtiyatalara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra toplam 230.999.983 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi. 8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündemin 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 48859256704 T.C. Kimlik numaralı Sn. Gökhan Erün, 9260491428 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. Niccolò Ubertalli, 3880784357 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. Massimo Francese, 40345523444 T.C. kimlik numaralı Sn. Erhan Adalı, 56176425208 T.C. kimlik numaralı Sn. Nurgün Eyüboğlu ve 52723619588 T.C. Kimlik numaralı Sn. Tanju Fatih Torun'un 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek için toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıya katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti. 9. 2017 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 2.648.579 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve ayrıca her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi. 10. Şirketin 17.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla Şirketin 2017, 2018 ve 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Söz konusu seçim kararının devamına karar verildi. 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine karar verildi. 12. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.'nun  2017 yılı Olağan Genel Kurulu 12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14:30'da Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667769


BIST