***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 07.06.2023
Genel Kurul Tarihi 05.07.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
3 - 2022 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 38.769.444 TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 1.258.401,68-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
5 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
6 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
7 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tarihinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması hususlarının ortakların onayına sunulmasına ve bu amaçla Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişliklerin genel kurulun onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2022 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca hazırlanıp daha önceki genel kurullarda kabul edilmiş olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nda koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
15 - Şirketin, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi
16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VANET 2022 GK ilan metni 05072023.pdf - İlan Metni
EK: 2 VANET 05.07.2023 tarihli OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU 07.06.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 tadil metni 2023.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞININ TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.
TOPLANTI TUTANAĞI
Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 07 Haziran 2023 Çarşamba günü, saat 11.00'da yapılacağı duyurulmuş olan 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu defa Şirketin 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul 2. Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü, saat 14:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2023 tarih ve 86794073 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MÜCAHİT GÜNGÖR gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 9 Haziran 2023 tarih 10849 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 07 Haziran 2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 25.000.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden 3.179.852TL sermayesine tekabül eden 317.985.200 adet hissesinin asaleten ve 1.707.032,75TL sermayesine tekabül eden 170.703.275 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 4.886.884,75TL sermayesine tekabül eden 488.688.475 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, tehir toplantısı olduğundan nisap aranmaksızın toplantının görüşülmesine geçildi. Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Cihat ŞEN'in genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili sayın Özgür AYYILDIZ tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Hilal ONAR ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Cihat ŞEN tarafından okundu müzakereye açıldı, 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu hakkında söz alan olmadı.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Finansal tabloların okunmaksızın oylamaya sunulması hususunda verilen önerge oylamaya açıldı. Yapılan oylamada oybirliği ile önerge kabul edildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2022 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2022 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10.05.2023 tarihli 2023/06 Sayılı kararı uyarınca, 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 38.769.444 TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 1.258.401,68-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına yönelik teklif olduğundan ortaklara herhangi bir karın dağıtılmamasına, ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı.
Ortaklardan Şükrü KARACA söz alarak, dağıtılmayan kar payı dönemi içerisinde hisse geri alımı için kullanılmasını görüş olarak öneriyorum.
Ortaklardan Hamza İNAN, dağıtılmayan kar payının bedelsiz sermaye olarak dağıtılsın önerisini görüş olarak ileri sürdü.
Başkaca söz alan olmadığından yönetim kurulunun önerisi ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2023 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC Kimlik numaralı Zekeriya ASLAN'ın istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC Kimlik numaralı Erdem YÜCEL'in yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 04.08.2022 gün ve 2022/10 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması Şirketimizin mevcut 100.000.000-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmeden kullanım izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2023 tarih ve 35545 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.04.2023 gün ve 84861311 sayılı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz
Yönetim Kurulu Üyeliklerine
1) T.C. Kimlik Numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 317.974.100 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 1.045.714.375 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
2) T.C. Kimlik Numaralı Özgür AYYILDIZ'ın adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 317.974.100 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 1.045.714.375 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
3) T.C. Kimlik Numaralı Erkut ÖZTÜRK, adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 317.974.100 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 1.045.714.375 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
4) T.C. Kimlik Numaralı Şükrü KARACA, adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 326.188.400 adet payın olumlu oyuna karşılık, 1.037.500.075 adet olumsuz oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi reddedildi.
Pay sahiplerinden Sevil NAS ve Savaş KOLLİK vekili olarak katılan Mehmet BEDİR tarafından verilen yazılı bir muhalefet şerhi vererek "Yönetim kurulu seçiminde A Grubu payların yönetim kurulunun seçme imtiyazı vardır. Diğer yarısı imtiyazsız paylar tarafından seçilecektir. Şirket esas sözleşmesinde yönetim seçiminde imtiyazsız payların yönetim kurul üye seçim hakkı elinden alınmıştır. Bu konunun İstanbul Ticaret Odasına bildirilmesini ve şerh düşülmesini talep ediyorum" şeklide şer düşmüş olup, yazılı şerh divan heyeti tarafından imza edilerek toplantı tutanağına eklenmiştir.
Bu şerhe karşı yönetim kurulu tarafından ana sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesi yüksek sesle okundu ve Genel Kurula ilişkin oy maddesi de açıklanarak bu iki maddede ve Türk Ticaret Kanunu'nda aday gösterme imtiyazının ayrı bir yetki, genel kurulda oy kullanma imtiyazının ayrı bir yetki olduğu, bu yetkilerin birinin kullanıldığında diğerinin kullanılmayacağına ilişkin bir düzenleme veya kısıtlamanın olmadığı açıklandı.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine
5) TC Kimlik nolu Adem TATLI ve T.C. Kimlik Numaralı Zekeriya ASLAN adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 23.257.700 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 13.404.307.749 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimi kabul edildi.
Yönetim kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak 3 (üç) yıl olması ve süre ile görev yapması önerisi hakkında yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.
Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.07.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 VANET 2022 TUTANAK KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_2023 VANET KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 26.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175696


BIST