***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21.09.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2023
Karar Tarihi 23.08.2023
Genel Kurul Tarihi 21.09.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.09.2023
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZON

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 01.06.2022-31.05.2023 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç Ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin, "Şirketin Merkez Ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinin, "Şirketin Süresi" başlıklı 5. Maddesinin, "Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı Ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 11. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi Ve Üyeliğin Boşalması" başlıklı 13. Maddesinin, "Yönetim Kurulu'nun Görev Ve Yetkileri" başlıklı 15. Maddesinin, "Karın Tespiti Ve Dağıtımı" başlıklı 31. Maddesinin, "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 35. Maddesinin, "Uygulanacak Hükümler" başlıklı 37. Maddesinin ekteki gibi tadil edilmesine, daha önce yürürlükten kaldırılan 9. Maddenin "Menfaat Sağlamama" başlığıyla ve yine daha önce yürürlükten kaldırılan 33. Maddenin "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması Ve Uygulanması Usulü" başlığıyla tadil edilerek yapılacak değişliklerin genel kurulun onayına sunulması,
11 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2022-31.05.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ncı maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
16 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin, 01.06.2022-31.05.2023 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilip onay alınması ve 01.06.2023-31.05.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
17 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TS Sportif A.Ş. Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 TS Sportif A.Ş. 7405 SK Uyum Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 21.09.2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 23.08.2023 tarihli kararı ile
- Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON" adresinde 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,
- 21 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2022-31.05.2023 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına,
- Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, karar verilmiştir.
01.06.2022 - 31.05.2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188820


BIST