Terör parası da karapara sayılacak
Bigpara Haber
Karapara aklama suçu açısından, ‘şüpheli işlemler’ i Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)`na bildirmek zorunda olan banka ve diğer kuruluşlara terörizm veya terörist eylemlerle bağlantılı olduğundan kuşkulanılan fon hareketlerini de bildirme zorunluluğu getirildi.
Maliye Bakanlığı`nın konuyla ilgili tebliğ üzerinde yaptığı değişiklik Resmi Gazete`de yayımlandı. Şüpheli işlemler arasına, ‘fonların, terörizm veya terörist eylemlerle ilgili veya bağlantılı olduğundan ya da bu amaçla kullanıldığından şüphe duyulması ya da şüphe duyulması için makul nedenler bulunmasını’ da girdi. Böylece daha önce 19 olan şühpeli işlem türü 20`ye çıktı. Kuruluşlar, şüpheli işlem ya da şüpheli işlem olarak değerlendirilebilecek diğer işlemleri MASAK`a bildirmek zorunda bulunuyorlar. MASAK`a bildirim zorunluluğu bulunan kuruluşlar arasında bankalar, özel finans kurumları, ikrazatçılar, finansman, faktoring, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirkeleri, Takasbank, aracı kurumlar, yatırım fonu yönetimleri, kıymetli maden aracı kuruluşları, döviz büfeleri, kuyumcular, PTT, emlakçılar, spor klüpleri, noterler, Milli Piyango, Tapu Sicil Müdürlükleri, Jokey Klübü gibi kuruluşlar bulunuyor.
Maliye Bakanlığı`nın konuyla ilgili tebliğ üzerinde yaptığı değişiklik Resmi Gazete`de yayımlandı. Şüpheli işlemler arasına, ‘fonların, terörizm veya terörist eylemlerle ilgili veya bağlantılı olduğundan ya da bu amaçla kullanıldığından şüphe duyulması ya da şüphe duyulması için makul nedenler bulunmasını’ da girdi. Böylece daha önce 19 olan şühpeli işlem türü 20`ye çıktı. Kuruluşlar, şüpheli işlem ya da şüpheli işlem olarak değerlendirilebilecek diğer işlemleri MASAK`a bildirmek zorunda bulunuyorlar. MASAK`a bildirim zorunluluğu bulunan kuruluşlar arasında bankalar, özel finans kurumları, ikrazatçılar, finansman, faktoring, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirkeleri, Takasbank, aracı kurumlar, yatırım fonu yönetimleri, kıymetli maden aracı kuruluşları, döviz büfeleri, kuyumcular, PTT, emlakçılar, spor klüpleri, noterler, Milli Piyango, Tapu Sicil Müdürlükleri, Jokey Klübü gibi kuruluşlar bulunuyor.