***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Sonuçları hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
22.07.2024
Genel Kurul Tarihi
14.08.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.08.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Hilton İstanbul Maslak – Büyükdere Caddesi No.233 Maslak Sarıyer /İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
5 - 2023 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2023 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2023 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması
9 - 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - 2023 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
13 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek karara bağlanması,
14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Bağış Politikasının görüşülerek karara bağlanması,
15 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
16 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
17 - Şirket tarafından 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 2
Odine_OGK_Bilgilendirme Dökümanı_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 4
Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Kar Payı Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
OGK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8
OGK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
2023 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir.
3 yıl süre ile görev yapmak üzere sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Müge Tuna ve Gökhan Gürcan ile diğer yönetim kurulu üyeliklerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar Alper Tunğa Sağu Burak, Firat Kerim Ersoy, Tuncer Köklü ile bir diğer yönetim kurulu üyeliğine Kerim Pertev Zapsu seçilmişlerdir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 100.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için BDO Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
2024 yılı bağış sınırı, 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın kabul edilmesine karar verilmiştir.
Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın kabul edilmesine karar verilmiştir.
Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.
Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadili kabul edilmiştir.
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Odine_14082024_OGK Tutanak_.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirket'imizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1325053