***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

Özel Durum Açıklaması (Genel)
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/07/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Olağan Genel Kurul gündeminin 8 nolu maddesinde görüşülecek olan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'muz 30/07/2024 tarihinde;
Şirket Esas Sözleşmesi'ni 8'nci maddesi hükmü çerçevesinde, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; ( )TC Kimlik numaralı Sn. Müge Tuna ve ( ) TC Kimlik numaralı Sn. Gökhan Gürcan ‘ın bağımsız üye adayları olarak;
-A Grubu pay sahibi adayları olarak gösterilen ( ) TC Kimlik numaralı Sn. Alper Tunğa Sağu Burak, ( ) TC Kimlik numaralı Sn. Fırat Kerim Ersoy ve ( ) TC Kimlik numaralı Sn. Tuncer Köklü ile
-Ayrıca aday adaylığını bildiren ( )  TC Kimlik numaralı Sn. Kerim Pertev Zapsu'nun yönetim kurulu üye adayları olarak,
seçilmelerinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1319558