KAP: YESIL [ ] YESIL YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/632137 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015EE2AFFAD92DB4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015EE2AFFB2F2DB5 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.10.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.10.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.10.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ZEYTINBURNU ADRES YILANLI AYAZMA YOLU, NO:15, YESIL PLAZA, KAT: 15, CEVIZLIBAG, ZEYTINBURNU/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - TTK 363. MADDESI UYARINCA YIL ICERISINDE, YONETIM KURULU UYELERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 2016 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE UCRETLENDIRME POLITIKASI``NIN GENEL KURUL``UN BILGISINE VE GORUSUNE SUNULMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2017 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMINE ILISKIN TEKLIFIN GORUSULMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13 - BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA KAPSAMINDA SIRKETIN 2016 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GEREKLI IZIN VERILMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 16 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 YESILYATIRIM-GUNDEMILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKET YONETIM KURULUMUZUN 3 EKIM 2017 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA; 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 30 EKIM 2017 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00``DA EKLI GUNDEMI GORUSMEK UZERE YILANLI AYAZMA YOLU, NO:15, YESIL PLAZA, KAT: 15, CEVIZLIBAG, ZEYTINBURNU/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.