KAP : ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. / ULUUN [ULUUN] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 07.04.2016 10:11:03

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=521096 KAP : ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. / ULUUN [ULUUN] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 07.04.2016 10:11:03 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES HANCERLI MAH. NECIPBEY CAD. NO: 107 ILKADIM / SAMSUN TELEFON 362 - 2669090 FAKS 362 - 2669094 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 362 - 2669090 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 362 - 2669094 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 06.04.2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HAKKINDA --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 06.04.2016 13:30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR ULUSOY UN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ 2015 FAALIYET YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 06 NISAN 2016 SALI GUNU SAAT 13:30?DA HAMPTON BY HILTON SAMSUN OTELI KERIMBEY MAHALLESI ISIK SOKAK NO:2 TEKKEKOY/SAMSUN/TURKIYE ADRESINDE YAPILMISTIR. ALINAN KARARLAR OZET OLARAK ASAGIDA VERILMISTIR. 1. TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN BIHAN OZTURK?UN, TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN KADER SALKIM?IN VE OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SAYIN ILKER KUCUK?UN SECILMELERINE KARAR VERILDI. 2. GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI HUSUSUNDA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3. 2015 YILI FAALIYET RAPORU 259.070.348 ADET KABUL OYU ILE KABUL EDILDI. 4. 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU 259.070.348 ADET KABUL OYU ILE KABUL EDILDI. 5. 2015 YILINA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-14-1 NUMARALI TEBLIGI KAPSAMINDA DUZENLENMIS VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS BILANCO VE GELIR TABLOSU 259.070.348 ADET KABUL OYU ILE KABUL EDILDI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI OYLAMAYA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. OYLAMA SONUCUNDA GENEL KURUL TARAFINDAN 180.044.031 ADET KABUL OYU ILE KABUL EDILDI. OYLAMA SONUCUNDA GENEL KURUL VE DENETCININ IBRALARINA GECILDI, TOPLANTIYA KATILAN ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. 7. YONETIM KURULUNUN 11.03.2016 TARIH VE 2016/005 SAYILI KAR PAYI DAGITIM ONERISI VE KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ BELIRLENMESI HAKKINDAKI KARAR VE ONERISI GEREGINCE KONU GORUSMEYE ACILDI. 259.070.348 ADET KABUL OYU ILE KABUL EDILDI. BUNA GORE NET DAGITILABILIR DONEM KARININ % 40?INA TEKABUL EDEN 2.886.008,95 TL (BRUT) TUTARIN ORTAKLARA KAR PAYI OLARAK NAKDEN DAGITILMASINA, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8. 2016 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUN UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETLEME SIRKETI OLAN DMR BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.?NIN 01.01.2016 ? 31.12.2016 DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK ONAYLANMASI VE DMR BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.?NIN AYNI ZAMANDA 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE ILISKIN YONETIM KURULUNU TEKLIFI BASKAN TARAFINDAN GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU, GENEL KURUL TARAFINDAN 259.070.348 ADET KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 2015 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN 300.000,00 TL `NIN UST TAVAN OLARAK BELIRLENMESI 259.070.348 ADET KABUL OYU ILE KABUL EDILDI. 10. SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2015 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 11. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 12. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN SAYIN SEVDA ALKAN TARAFINDAN YONELTILEN SORUSU YONETIM KURULU BASKANI SAYIN EREN GUNHAN ULUSOY TARAFINDAN YANITLANDI. GUNDEMIN ON IKINCI MADDESI DILEK VE GORUSLER HAKKINDA BASKA BIR SOZ ALAN OLMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI BIHAN OZTURK TOPLANTIYI SONA ERDIRDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR