KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. / TUPRS [TUPRS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 04.04.2016 16:54:54

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=520114 KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. / TUPRS [TUPRS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 04.04.2016 16:54:54 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES GUNEY MAH. PETROL CAD. NO:25 41790 KORFEZ KOCAELI TELEFON 262 - 3163000 FAKS 262 - 3163010 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 3163269 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 3163010 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU/AGM RESULTS AND DIVIDEND TABLE --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 04.04.2016 10:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 04 NISAN 2016 PAZARTESI GUNU, SAAT 10:00`DA, GUNEY MAHALLESI PETROL CADDESI NO:25 41790 TUPRAS GENEL MUDURLUGU KORFEZ/KOCAELI ADRESINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. - SIRKET`IN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2015 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI. - SIRKET YONETIM KURULU`NUN 2015 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI KABUL EDILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU KAR PAYI DUZENLEMELERI UYARINCA HESAPLANAN KONSOLIDE KAR`DAN; 1.627.724.800.- TL NAKIT KAR PAYI DAGITILMASINA VE KAR PAYI DAGITIM TARIHI BASLANGICININ 06 NISAN 2016 CARSAMBA GUNU OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILDI. -SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN; ?SIRKETIN AMAC VE FAALIYET KONULARI? BASLIKLI 3. MADDESI, ?SERMAYE? BASLIKLI 6. MADDESI, ?PAYLARIN DEVRI VE PAYLAR UZERINDE INTIFA HAKKI TESISI? BASLIKLI 7.MADDESININ TADIL EDILMESI TEKLIFI GORUSULDU VE KABUL EDILDI. -YONETIM KURULU UYE SAYISI 5 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 15 UYE OLARAK BELIRLENEREK YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. MEHMET OMER KOC, MUSTAFA RAHMI KOC, SN. YILDIRIM ALI KOC, SN.SEMAHAT SEVIM ARSEL, SN. TEMEL KAMIL ATAY, SN.LEVENT CAKIROGLU, SN.YAGIZ EYUBOGLU, SN.OSMAN TURGAY DURAK, SN. EROL MEMIOGLU, SN BULENT BULGURLU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN.KUTSAN CELEBICAN, SN. GOKCE BAYINDIR, SN OSMAN METE ALTAN, SN AHMET TURUL VE OZELLESTIRME IDARESI TEMSILCISI SN CENGIZ YAVILIOGLU?NUN 2016 YILI HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL`A KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERI GENEL KURUL TARAFINDAN KABUL EDILDI. -GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI ( A MEMBER FIRM OF ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED)`NIN 2016 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA A GRUBU,TUPRS(ESKI),TRATUPRS91E8 6,5000000 5,5250000 C GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TRETPRS00011 0,0000000 0,0000000 --------------------------------------------------------------------------------------------- 06.04.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR. GENEL KURUL TUTANAGININ VE KAR DAGITIM TABLOSUNUN INGILIZCE CEVIRISI EKTE VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE MINUTES AND DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE OF GENERAL ASSEMBLY RESULTS IS ATTACHED. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSION OF THIS DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL. ---------------------------------------------------------------------------------------------