KAP: TEKTU [ ] TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/633468 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015EF23902932333 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015EF23902B62334 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015EF23902EE2335 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015EF23903092336 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015EF23903482337 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI TOPLANTI SONUCU HAKKINDA... YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 24.08.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.10.2017 GENEL KURUL SAATI 15:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.10.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KUCUKCEKMECE ADRES HALKALI CADDESI NO: 245 SEFAKOY 34620 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2016 YILI BILANCOSU ILE KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI HAKKINDA MUZAKERE VE KARAR ALINMASI, 5 - DENETCININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 6 - 2016 YILI KARININ TAHSIS SEKLI VE ZAMANI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN UYGUN BULUNAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILINE ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYLANMASI, 8 - DENETCININ SECIMI, GOREV SURESININ VE UCRETININ BELIRLENMESI. 9 - `SERMAYE PIYASASINDAKI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDA YONETMELIK`IN 14``UNCU MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 11-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN `BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU 395 VE 396 MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI, 14 - SIRKETIN, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 GENEL KURUL CAGRISI VE EK ACIKLAMALAR2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI TEK - ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR ANONIM SIRKETI 06.10.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR ANONIM SIRKETININ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 06.10.2017 TARIHINDE, SAAT 15.30``DE KUCUKCEKMECE, HALKALI CADDESI NO:245 SEFAKOY / ISTANBUL ADRESINDE, T.C. ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 05.10.2017 TARIH VE 90726394-431.03-E 00028436539 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERI AYSUN ARASOGLU``NUN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETE``SININ 05.09.2017 TARIH VE 9401 SAYILI NUSHASINDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (EGKS) ILE SIRKET INTERNET SITESINDE SURESI ICERISINDE YAPILMISTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN CIKARILAN HAZIR BULUNANLARIN LISTESININ INCELENMESINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN BIR KATILIMCININ OLDUGU GORULDU. TOPLANTI ADRESINDE FIZIKEN MEVCUT OLAN PAY SAHIPLERIMIZIN SIRALANDIGI FIZIKEN HAZIR BULUNANLARIN LISTESININ TETKIKINDE, SIRKETIN TOPLAM 145.817.119,00 TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 14.581.711.900 ADET HISSEDEN; (I) 39.235.833,195 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 3.923.583.320 ADET HISSENIN ASALETEN, (II) 28.569.157,738 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 2.856.915.774 ADET HISSENIN VEKALETEN, (III) 27.500,000 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 27.500.000 ADET HISSENIN ELEKTRONIK ORTAMDA OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN BAKANLIK TEMSILCISI AYSUN ARASOGLU TARAFINDAN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI SONER YILMAZ TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSMESINE GECILMISTIR. GUNDEM GEREGI YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1- TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI ICIN VERILEN ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA DIVAN BASKANLIGINA MUJDAT AYBAR``IN OY TOPLAYICILIGINA HIZIR YASAR YILMAZ``IN VE TUTANAK YAZMANI OLARAK MEHMET GOCMEN``IN SECILMELERINE, GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KABULUNE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMAK UZERE DIVAN BASKANLIGINA YETKI VERILMESI OYLANMIS OLUP, OY BIRLIGIYLE KABULUNE KARAR VERILMISTIR. AYRICA TOPLANTI BASKANI MUJDAT AYBAR ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE SERTIFIKA SAHIBI OLAN SIRKET YETKILISI NALAN OZKAN``I GOREVLENDIRMISTIR. 2- SIRKET OLAGAN GENEL KURULU ILE ILGILI 2016 YILINA AIT FAALIYET RAPORU, ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE DAHA ONCEDEN SUNULDUGUNDAN OKUNDU KABUL EDILMESINE, SIRKET YETKILISI MEHMET GOCMEN TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU GORUS BOLUMUNUN OKUNARAK DENETIM RAPORUNUN TAMAMININ OKUNDU KABUL EDILMESINE, DENETCI TARAFINDAN VERILEN RAPORUN, TOPLANTIYA KATILAN MUSTAFA UZUMCU TARAFINDAN OKUNMASINA ILISKIN ONERGE 67.832.490,933 TL TEKABUL EDEN KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMESINE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE DENETCI RAPORU MUZAKERE EDILEREK67.832.490,933 TL TEKABUL EDEN KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMESINE KARAR VERILDI. 3- SPK MEVZUATI GEREGI SERI: XI NO:29 SAYILI TEBLIG CERCEVESINDE DUZENLENEN VE FAALIYET RAPORU ICERISINDE YER ALAN 01.01.2016-31.12.2016 DONEMINE AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU MUZAKEREYE SUNULDU. 2016 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU 67.832.490,933 TL TEKABUL EDEN KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILMESINE KARAR VERILDI. 4- GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI UYARINCA, 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI AYRI AYRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY KULLANMA HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN KATILIMIYLA YAPILAN OYLAMADA; -SONER YILMAZ 29.196.657,738 TL TEKABUL EDEN KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILMESINE, -ZEYNEP YILMAZ DEMIRCI 66.373.770,241 TL TEKABUL EDEN KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILMESINE, -TURKAY YILMAZ 66.373.770,617 TL TEKABUL EDEN KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILMESINE, -FATMA YILMAZ 67.832.490,933 TL TEKABUL EDEN KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILMESINE, KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 5- GUNDEMIN BESINCI MADDESI UYARINCA, DENETCININ IBRASININ GORUSULMESINE GECILDI. DENETCININ 2016 YILINA AIT FAALIYETLERI BAKIMINDAN 67.832.490,933 TL TEKABUL EDEN KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILMESINE KARAR VERILDI. 6- GUNDEMIN ALTINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU``NUN 24.08.2017 TARIH 2017/010 NOLU KARARI ILE SIRKETIN 2016 YILI ZARARININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE, GECMIS YIL ZARARLARINA ILAVE EDILMESINE ILISKIN TALEBI 67.832.490,933 TL TEKABUL EDEN KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMESINE KARAR VERILDI. 7- GUNDEMIN YEDINCI MADDESINE GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN UYGUN BULUNAN SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE` BASLIKLI 6.MADDESININ TADILINE ILISKIN TADIL TASARISI GORUSULMESI MADDESINDE BAKANLIK TEMSILCISI SN AYSUN ARASOGLU TARAFINDAN TTK``NIN 421/1 MADDESINE GORE KANUNDA VEYA ESAS SOZLESMEDE AKSINE HUKUM BULUNMADIGI TAKDIRDE, ESAS SOZLESMEYI DEGISTIREN KARARLAR, SIRKET SERMAYESINI EN AZ YARISININ MEVCUT BULUNAN OYLARIN COGUNLUGU ILE ALINIR. TOPLANTIYA KATILIMIN ½ NISABIYLA OLMASI GEREKTIGI FAKAT SUANKI ORANIN BU NISABI SAGLAMADIGI BEYAN EDILDI. BU NEDENLE BU MADDENIN GORUSULMESININ BIR SONRAKI GENEL KURULDA KARAR VERILMESI GEREKTIGINI BELIRTTI. TOPLANTI BASKANI BU MADDENIN OLAGANUSTU GENEL KURULDA GORUSULMESI HUSUSUN DA OYLAMA YAPTI VE YAPILAN OYLAMA NETICESINDE GUNDEMIN YEDINCI MADDESI 67.832.490,933 TL TEKABUL EDEN KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 8- GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESINE GECILDI. SIRKET DENETCILIGINE MUHURDAR CAD. MUHURDARBAGI SOK. BIRLIK APT. NO:16/3 KADIKOY/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE SOZLU OLARAK ADAY OLDUGUNU BEYAN EDEN YMM MUSTAFA UZUMCU``NUN GELECEK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR SECILMESINE AYRICA AYLIK 1.750,00 TL UCRET ODENMESINE 67.832.490,933 TL TEKABUL EDEN KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMESINE KARAR VERILDI. 9- GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN BAGIMSIZ DIS DENETIM HAKKINDAKI YONETMELIGIN 14. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULUNCA 2017 YILI ICIN SECILEN VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULAN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S. ILE CALISILMASI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE 2017 YILI ICIN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S. ILE CALISILMASI ONERISINE 67.832.490,933 TL TEKABUL EDEN KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10- GUNDEMIN ONUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKETIN 2017 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA YONETIM KURULU ADINA MEHMET GOCMEN TARAFINDAN GENEL KURULA BILGI VERILDI. SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ ACILIMI YAPILARAK; SIRKETIN KARINA KATILIM KONUSUNDA HERHANGI BIR IMTIYAZ BULUNMADIGI, KAR DAGITIM POLITIKASININ MEVCUT SPK KURALLARINA UYGUN OLARAK DAGITILMASI GEREKEN ZORUNLU TEMETTUNUN NAKDEN VEYA BEDELSIZ HISSE SENEDI SEKLINDE VERILMESI YONUNDE OLDUGU BELIRTILDI. BU KAPSAMDA 2017 YILI VE IZLEYEN YILLARDA KAR DAGITIM POLITIKAMIZIN EKONOMIK SARTLARA GORE HER YIL GOZDEN GECIRILMESI VE GENEL KURUL BILGI VE ONAYINA SUNULMASINA MUTEAKIP YASAL SURELER ICERISINDE YAPILMASI PLANLANDIGI HUSUSU GENEL KURULUN DIKKATINE SUNULDU. 11- GUNDEMIN ONBIRINCI MADDESINE GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 11-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK OLMADIGI VE BUNA BAGLI HERHANGI BIR GELIR VEYA MENFAAT SAGLAMADIGI HUSUSU YONETIM KURULUNCA GENEL KURULUN BILGISINE ARZ EDILDI. 12- GUNDEMIN ONIKINCI MADDESINE GECILDI. 2016 FAALIYET RAPORUNDA DA BELIRTILEN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA YONETIM KURULU ADINA MEHMET GOCMEN TARAFINDAN GENEL KURULA ACIKLAMALARDA BULUNULDU. BUNA GORE FAALIYET RAPORUMUZUN EKINDE YER ALAN KURUMSAL FAALIYET RAPORUNDA BELIRTILDIGI UZERE YIL ICERISINDE KAMUYA ACIKLANACAK ONEMDE GELISMELER OLMASI HALINDE OZEL DURUM ACIKLAMALARININ ZAMANINDA YAPILMASI, YIL ICINDE 3 AYLIK DONEMLERDE MALI TABLOLARIN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARININ KAP``A MEVZUAT GEREGI SURELER ICERISINDE BILDIRIM YAPILDIGI, AYRICA GENEL KURUL ONAYINDAN GECMIS MALI TABLO, BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI TICARET SICIL GAZETESI ILE KAMUYA DUYURULMAKTA VE SIRKETIN INTERNET SITESI ILE KAP``TA YAYIMLANMAKTA OLDUGU HUSUSU GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. 13- GUNDEMIN ONUCUNCU MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERINE TTK 395 VE 396 MADDELERI UYARINCA YAZILI IZIN VERILMESI GORUSULDU. YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE YONETIM KURULUNA TTK 395 VE 396 MADDELERINDE YAZILI IZNIN VERILMESI 67.832.490,933 TL TEKABUL EDEN KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 14- GUNDEMIN ONDORDUNCU MADDESINE GECILDI. SIRKET TARAFINDAN 2016 YILINDA SOSYAL YARDIM, VAKIF VE DERNEKLERE HERHANGI BIR BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. 15- DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN PAYDASLARIMIZ GELECEK DONEM ILE ILGILI IYI DILEK VE TEMENNILERINI ILETTILER. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI GORUSULMEDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI SONUCU YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.