(TEKRAR) KAP : KONYA CIMENTO SANAYII A.S. / KONYA [] YONETIM KURULU KOMITELERI 01.04.2016 17:56:44

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=519807 KAP : KONYA CIMENTO SANAYII A.S. / KONYA [] YONETIM KURULU KOMITELERI 01.04.2016 17:56:44 YONETIM KURULU KOMITELERI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : HOROZLUHAN MAHALLESI, CIHAN SOKAK, NO:15 42300,SELCUKLU/KONYA TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: +(90) 332 346 03 55 FAKS:+(90) 332 346 03 65 E-POSTA ADRESI : KONYACIMENTO@VICAT.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: +(90) 332 346 03 55 FAKS:+(90) 332 346 03 65 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : YONETIM KURULU KOMITELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULUMUZUN 30.03.2016 TARIHLI TOPLANTILARI ILE; TURK TICARET KANUNU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI ALTINDA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NE UYUM DOGRULTUSUNDA; SIRKETIMIZ YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI, KURUMSAL YONETIM KOMITESI, ADAY GOSTERME VE UCRET KOMITESI`NIN CALISMA USUL VE ESASLARINI BELIRLEYEN, YONETIM KURULU TARAFINDAN GUNCELLENMIS VE KABUL EDILMISTIR. KOMITE IC YONERGELERI, BILDIRIMIMIZ EKINDE KAMUOYUNUN BILGISINE SUNULMAKTADIR. KOMITELERININ OLUSUMU ASAGIDAKI GIBIDIR. A) YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN; MEHMET DULGER VE HUSEYIN ERKAN`IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLDUGUNUN TESPITI VE BU AMACLA KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU`NDA DUYURULMASINA, B) DENETIM KOMITESI UYELIKLERINE; MEHMET DULGER VE HUSEYIN ERKAN`IN SECILMELERINE, DENETIM KOMITESI BASKANLIGINA MEHMET DULGER`IN SECILMESINE, KURUMSAL YONETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIKLERINE; MEHMET DULGER, PHILIPPE CHIORRA VE EMINE USTUNDAG`IN SECILMELERINE, KURUMSAL YONETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANLIGINA MEHMET DULGER`IN SECILMESINE, ADAY GOSTERME VE UCRET KOMITESI UYELIKLERINE; MEHMET DULGER, GUY SIDOS VE PHILIPPE CHIORRA`NIN SECILMELERINE, ADAY GOSTERME VE UCRET KOMITESI BASKANLIGINA MEHMET DULGER`IN SECILMESINE, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIKLERINE; MEHMET DULGER, PHILIPPE CHIORRA VE BENJAMIN TACHOIRES`IN SECILMELERINE, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANLIGINA MEHMET DULGER`IN SECILMESINE, VE TTK HUKUMLERININ DE BU KOMITE ICIN UYGULANMASINA, C) YUKARIDA B BENDINDE ANILDIGI SEKILDE TESEKKUL ETTIRILEN KOMITELERIN SURELERININ, GOREV, YETKI VE SORUMLULUKLARININ; SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN BELIRLEDIGI HUKUMLER DOGRULTUSUNDA TESPITINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. ---------------------------------------------------------------------------------------------