(TEKRAR) KAP : DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT / DOCO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 02.07.2015 20:24:27

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=448572 KAP : DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT / DOCO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 02.07.2015 20:24:27 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : STEPHANSPLATZ 12, 1010 VIYANA AVUSTURYA TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272 E-POSTA ADRESI : INVESTOR.RELATIONS@DOCO.COM YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 03.06.2015 OZET BILGI : 2014 / 2015 MALI YILI 1 NISAN 2014 - 31 MART 2015 HESAP DONEMI 17. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 1 NISAN 2014 - 31 MART 2015 GENEL KURUL TARIHI : 02.07.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZIN, 02.07.2015 TARIHINDE, `DO & CO IM PLATINUM, UNIQA TOWER, UNTERE DONAUSTRASSE 21 1020 VIYANA / AVUSTURYA` ADRESINDE, SAAT 17.00`DE (VIE) GERCEKLESTIRILEN 2014/2015 MALI YILI 1 NISAN 2014 - 31 MART 2015 HESAP DONEMINE ILISKIN 17. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI OYLAMA SONUCLARI ASAGIDA YER ALMAKTADIR; 2 TEMMUZ 2015 TARIHLI DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 17. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI OYLAMA SONUCLARI GUNDEM MADDESI 2: MALI YIL SONU NET KARININ NASIL KULLANILACAGI HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 560 HISSEDAR, 6.193.622 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 6.193.622 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 63,56 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 6.193.622 EVET OYLARI 6.193.622 HAYIR OYLARI 0 CEKIMSER OYLAR 0 GUNDEM MADDESI 3: YONETIM KURULU UYELERININ 2014/2015 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 560 HISSEDAR, 6.193.622 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 6.193.622 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 63,56 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 6.193.622 EVET OYLARI 6.193.622 HAYIR OYLARI 0 CEKIMSER OYLAR 0 GUNDEM MADDESI 4: GOZETIM KURULU UYELERININ 2014/2015 MALI YILI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 560 HISSEDAR, 2.295.169 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 2.295.169 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 23,55 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 2.295.169 EVET OYLARI 2.293.049 HAYIR OYLARI 2.120 CEKIMSER OYLAR 0 GUNDEM MADDESI 5: GOZETIM KURULU`NA 2014/2015 MALI YILI ILE ILGILI YAPILACAK ODEME HAKKINDA KARAR ALINMASI MEVCUDIYET: 565 HISSEDAR, 6.193.675 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 6.193.675 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 63,56 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 6.193.675 EVET OYLARI 6.193.283 HAYIR OYLARI 392 CEKIMSER OYLAR 0 GUNDEM MADDESI 6: 2015/2016 MALI YILI ICIN DENETCININ VE SIRKETLER GRUBU DENETCISININ SECILMESI MEVCUDIYET: 566 HISSEDAR, 6.194.475 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 6.194.415 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 63,57 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 6.194.415 EVET OYLARI 6.149.426 HAYIR OYLARI 44.989 CEKIMSER OYLAR 60 GUNDEM MADDESI 7: YONETIM KURULU`NUN A) ANONIM SIRKETLER YASASI`NIN 65. MADDESI 1. FIKRASI 8. SATIRINA VE 1A VE 1B FIKRASINA GORE, HEM BORSA UZERINDEN HEM BORSANIN DISINDA, ESAS SERMAYENIN %10`U ORANINA KADAR VE BU TURDEN BIR ALIM ILE BIRLIKTE ORTAYA CIKABILECEK, ORANA UYGUN ELDEN CIKARTMA HAKKINI (TERSI SATIN ALMA HAKKININ HARIC KILINMASI) HARIC KILARAK, KENDISINE AIT HISSE SENETLERINI SATIN ALMASI, B) ANONIM SIRKETLER YASASI`NIN 65. MADDESI 1B FIKRASINA GORE, KENDISINE AIT HISSE SENETLERINI BORSA UZERINDEN VEYA HISSEDARLARIN SATIN ALMA HAKLARININ HARIC KILINMASI HAKKINDAKI DUZENLEMENIN ANLAMINA UYGUN SEKILDE UYGULANMASI SURETIYLE KAMUYA TEKLIF EDILEREK ELDEN CIKARTMA YA DA KULLANMA HAKKINDA KARAR ALMASI, C) ESAS SERMAYEYI KENDINE AIT ISBU HISSE SENETLERINI TOPLAMAK SURETIYLE, YENI BIR GENEL KURUL KARARI ALMAKSIZIN DUSURMESI, ILE ILGILI YENIDEN YETKILI KILINMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI. MEVCUDIYET: 567 HISSEDAR, 6.194.478 OY. GECERLI OY HISSE SAYISI: 6.193.698 GECERLI OY SAYISININ KAYITLILARA ORANI: 63,56 % TOPLAM GECERLI OY SAYISI: 6.193.698 EVET OYLARI 4.522.651 HAYIR OYLARI 1.671.047 CEKIMSER OYLAR 780 AYRICA; HAZIRUN CETVELI VE KAR PAYI DUYURUSU EK`TE PDF DOSYASI OLARAK YER ALMAKTADIR. GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI ISE, ORJINAL HALI OLAN ALMANCA VERSIYONUNDAN TURKCE`YE TERCUME EDILDIKTEN SONRA YAYINLANACAKTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------