***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
05.08.2024
Genel Kurul Tarihi
03.09.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.09.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYLİKDÜZÜ
Adres
Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yeni kayıtlı sermaye tavanına ve geçerlilik süresine ilişkin esas sözleşme tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması.
4 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Sanica Isı Esas Sözleşme Tadil Taslağı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Çağrı EN.pdf - İlan Metni
EK: 5
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Sanica Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 03 / 09 / 2024 tarihli 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı saat 14 : 00'te toplantı adresi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02.09.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00100356097 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU gözetiminde başlatıldı.
Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 08 / 08 / 2024 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 / 08 / 2024 tarih ve 11141 sayılı nüshasının 1143'ncı sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan https://www.sanicaisi.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 05 / 08 / 2024 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden de ilanların yapıldığı ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 600.000.000,00 TL'sına tekabül eden 600.000.000 adet paydan; 128.522.395,00 adet payın Asaleten ve 233.801.859,80 adet payın Vekaleten olmak üzere toplam 362.324.254,80 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir ve açıklanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur FATİNOĞLU tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Uğur ULUTAŞ ve Sayın Gökhan MAYİL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDELERİ
Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur FATİNOĞLU tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık Divanı'nın oluşumuna geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na Sayın Uğur FATİNOĞLU'nun, tutanak yazmanlığına Sayın Hakan GÜÇLÜ'nün ve oy toplama memurluğuna Sayın Gökhan MAYİL'in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, Yeni kayıtlı sermaye tavanına ve geçerlilik süresine ilişkin esas sözleşme tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulmasına geçilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-57217 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.07.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00099257048 sayılı yazısı ile esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin onaylar alınmıştır.
Şirket ortağı Sn. İlhan Aslan söz alarak, kayıtlı sermaye tavanının neden artırılmak istendiği ve sonraki dönemde bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı konusunda herhangi bir planın olup olmadığı sormuştur. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Divan Başkanı Uğur Fatinoğlu söz alarak, mevcut Şirket sermayesinin 600 milyon TL iken kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL olduğu, bu nedenle yeni kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi gerektiği ve ayrıca Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.06.2024 tarihinde aldığı Şirket sermayesinin 600 milyon TL'den 1,2 milyar TL'ye %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı sonrası Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılabilmesi için kayıtlı sermaye tavanının artırılmasının gerektiği konusunda bilgi vermiştir. Ayrıca, Şirket'in bunun dışında bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı konusunda herhangi bir planının olmadığını ifade etmiştir.
2024-2028 yıllarında geçerli olmak üzere Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin Şirket esas sözleşmesinin 7'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı katılanların oy birliği ile kabul edildi.
İmtiyazlı paylar da dahil olmak üzere Şirket sermayesini temsil eden payların %60,39 oranında toplantıya katıldığı ve toplantıya katılan Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı olan %60,39 oranında olumlu oyu ile esas sözleşme tadil taslağının onaylanması nedeniyle TTK 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı paylar genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
Madde 4 - Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.
Söz alan pay sahibi olmamıştır.
Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 14:21'de son verildi. 03.09.2024 – İSTANBUL
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.09.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.09.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, ilana ilişkin hususlar 10.09.2024 tarih ve 11161 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1332842