KAP : SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S. / SANFM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2016 16:41:02

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=512572 KAP : SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S. / SANFM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2016 16:41:02 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES GUNESLI EVREN MAH.BAHAR CAD.POLAT ISM.B BLOK KAT:2 NO:22 BAGCILAR/ISTANBUL TELEFON 212 - 4385300 FAKS 212 - 4385353 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4385300 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4385353 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILANI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 07.03.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 30.03.2016 14:00 ADRESI CERKEZKOY OSB GAZI OSMAN PASA MAH. 4.CAD.NO:18 CERKEZKOY/TEKIRDAG GUNDEM 1.ACILIS VE DIVAN HEYETININ SECIMI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3.2015 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI,GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4.2015 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNU OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5.2015 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDE DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 7.6102 SAYILI TTK VE 6362 SAYILI SPK GEREGI 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI VE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 8.2015 FAALIYET DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULUNUN ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9.2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI 10.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI, 11.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`ININ 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT,REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 12. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNDEN IZNI ALINMIS OLAN,GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NIN ?ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK?IN 5.MADDESININ 1.MADDESINE UYUM AMACIYLA, ANASOZLESMENIN 10.MADDESININ DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 13.ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESI YERINE ATANAN D.HAKAN ATITURK?UN YONETIM KURULU UYELIGININ GORUSULEREK ONAYLANMASI 14. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`I EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN KISILERIN BU MADDEDE BELIRTILEN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 15. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI, 16.DILEK VE TEMENNILER GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR