KAP : PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. / PSDTC [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2016 12:31:39

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=511193 KAP : PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. / PSDTC [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2016 12:31:39 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES KULTUR MAH.1375 SOKAK CUMHURIYET IS MERKEZI NO:25 KAT:5 D:503 35220 KONAK IZMIR TELEFON 232 - 4641616 FAKS 232 - 4217192 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4641616 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4217192 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 02.03.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 25.03.2016 14:00 ADRESI SWISSOTEL BUYUKEFES IZMIR, GAZI OSMAN PASA BULVARI NO:1, 35210 ALSANCAK/IZMIR / TURKIYE GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN, HAZIR BULUNANLAR ADINA TOPLANTI BASKANLIGI`NCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI, 2. 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 3. 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4. 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET`IN 2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 7. YONETIM KURULUNUN 2015 YILI KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 9. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE GORUSLERINE SUNULMASI. 10. SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE GECMIS YIL BAGISLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE BAGISLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI, 11.YONETIM KURULU UYELERI?NE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 12.DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 02.03.2016 TARIH VE 2016 / 4 SAYILI KARARI ILE ; SIRKETIMIZIN 2015 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, YUKARIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 25.03.2016 CUMA GUNU SAAT: 14:00 `DE SWISSOTEL BUYUKEFES IZMIR, GAZI OSMAN PASA BULVARI NO:1, 35210 ALSANCAK/IZMIR / TURKIYE ADRESINDE YAPILMASINA, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------