***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
04/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
31/12/2021
Tarih
29/03/2022
Saati
16:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul
Gündem
Odea Bank Anonim Şirketi'nin 29.03.2022 tarihinde saat 16:00'da bankanın merkez adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Odea Bank Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                             1.              Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın  oluşturulması,
2.              Olağan Genel Kurul Toplantı  Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3.              2021 mali yılına ait Yönetim  Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4.              2021 mali yılına ait Denetçi  Raporunun okunması,
5.              2021 mali yılına ait Finansal  Tablolarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi konusunda karar  alınması,
6.              Yönetim Kurulu Başkan, Başkan  Yardımcısı ve üyelerinin 2021 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden  ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
7.              Şirket'in 2021 mali yılına ilişkin  faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya  dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,
8.              Görev süresi içerisinde üyelikleri  sona eren Samir Hanna, Bülent Adanır ve Philippe Elias El-Khoury yerine Türk  Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Chahdan Jebeyli, Oya Aydınlık  ve Ebru Oğan Knottnerus'un geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliklerinin  onaylanması,
9.             Yönetim Kurulu üye sayısının  belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10.            Bağımsız denetçinin seçimi ve  görev süresinin tespiti hakkında karar alınması,
11.            Yönetim Kurulu üyelerinin  ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
12.            Dilekler ve kapanış.

 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003324


BIST