KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2016 20:25:28

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=512858 KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2016 20:25:28 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES AKYAR MEVKII HEREKE TELEFON 262 - 3162000 FAKS 262 - 5114121 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 3162000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 5114121 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 30.03.2016 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL BILDIRIMIMIZ HAKKINDA --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 24.02.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 30.03.2016 14:00 ADRESI NUH CIMENTO FABRIKASI SOSYAL TESISI HEREKE - KORFEZ / KOCAELI GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2.YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 3.2015 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 4.2015 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 5.YONETIM KURULU UYELERININ 2015 HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 6.2015 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 7.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKKI GIBI HAKLARIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 8.YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ KARARA BAGLANMASI. 9.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 10.TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 11.2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ KARARA BAGLANMASI. 12.UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI. 13.DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ---------------------------------------------------------------------------------------------