KAP : METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. / METUR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.04.2016 16:52:38

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=520890 KAP : METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. / METUR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.04.2016 16:52:38 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES BEYAZ KARANFIL SOKAK NO:13 3.LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON 212 - 2829787 FAKS 212 - 2829904 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2829787 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2829904 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 06.04.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 11.05.2016 11:00 ADRESI BEYAZ KARANFIL SOKAK NO:13 3.LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2-2015 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3-BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4-2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR VERILMESI, 5-YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6-YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 7-YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, BAGIMSIZ NITELIKTEKI YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE ESAS SOZLESMEYE GORE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 8-SIRKETIN, 2015 YILI HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULUNCA ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 9-SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KARARI GEREGI ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 10-2015 YILINDA SOSYAL YARDIM AMACIYLA CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11-SIRKETIMIZ ILE A.E.B. TURIZM ARASINDA, MUGLA ILI, BODRUM ILCESI, ESKICESME MAHALLESI, ASARLIK MEVKII, 26 ADA, 20 PARSEL, 12/1 PAFTADA KAYITLI BULUNAN GAYRIMENKUL UZERINE YAPILACAK VILLALAR ILE ILGILI OLARAK ANKARA UCUNCU NOTERLIGI 19 KASIM 2009 TARIH VE 17289 YEVMIYE NUMARASINDA KAYITLI BULUNAN `DUZENLEME SEKLINDE KAT KARSILIGI INSAAT YAPIMI VE GAYRIMENKUL SATIS VAADI HASILATI PAYLASIM SOZLESMESI` KAPSAMINDA YUKLENICI FIRMA OLAN A.E.B. TURIZM SIRKETI ILE BUYUKHANLI KARDESLER SIRKETINE GERCEKLESTIRILEN INSAAT NEDENIYLE OLUSAN TOPLAM 12.568.584,68 USD BORCUMUZUN KAPATILMASI AMACIYLA ANILAN SIRKETLERE BORCUMUZU KAPATACAK TUTARDA GAYRIMENKUL DEVRININ YAPILMASI HUSUSUNUN GORUSULEREK ONAYLANMASI; SOZ KONUSU DEVIR ISLEMLERI SPK`NUN II-23.1 SAYILI ONEMLI NITELIKTE ISLEMLER TEBLIGINE GORE ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLMASI NEDENIYLE GORUSULEREK, ONAYLANMASI; SOZ KONUSU ISLEMLERDEN DOLAYI SPK`NUN ONEMLI NITELIKTE ISLEMLER TEBLIGININ 11/1 MADDESI UYARINCA GENEL KURULDA OLUMSUZ OY KULLANAN ORTAKLARIMIZA GENEL KURULU TAKIBEN AYRILMA HAKKINI KULLANABILECEKLERINI VE AYRILMA HAKKI FIYATININ SON 30 GUNLUK BORSA AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATI OLAN 1,02 TL OLDUGUNUN ORTAKLARIMIZIN BILGISININ SUNULMASINA, 12-UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13-2015 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNUN GORUSULUP , KARARA BAGLANMASI 14-SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN GEREKLI IZINLERI ALINMIS OLAN SIRKET ESAS SOZLESMESININ GENEL KURUL BASLIKLI 21.MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 15-YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K. 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 16-DILEK VE TEMENNILER GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR