KAP: MERIT [ ] MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/640450 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FA12BF4E035AC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FA12BF53335AD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FA12BF55835AE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015FA12BF61D35AF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL``UN TOPLANMASI HAKKINDA ALINAN KARAR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 18.10.2017 GENEL KURUL TARIHI 20.11.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.11.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES ETILER MAH., BADE SOK., NO.9, ETILER GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ TESKILI, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANINA YETKI VERILMESI, 3 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, 5 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARDAN BILANCONUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI, 6 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARDAN GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI, 7 - 2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETCI FIRMASININ SECIMININ ONAYLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 10 - YONETIM KURULUNDA YER ALMAYAN YONETICI VE MUDURLERIN 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 11 - YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN ONANMASI, 12 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNA IZIN VERILMESI, 14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI`NIN BELIRLENMESI VE ONAYA SUNULMASI, 15 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 16 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE POLITIKANIN ONAYA SUNULMASI, 17 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 18 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `KAR DAGITIM POLITIKALARI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE POLITIKANIN ONAYA SUNULMASI, 19 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERI``NE BILGI VERILMESI, 20 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE IPOTEK, REHIN VE BENZERI TEMINATLAR VERILMESI SURETI ILE MENFAAT SAGLANMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 21 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 22 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP, KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN `ETIK KURALLARI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 23 - KAPANIS VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 MERIT 2016 OLAGAN GK CAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 MERIT 2016 OLAGAN GK GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 MERIT 2016 OLAGAN GK VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 MERIT 2016 YILI FAALIYET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN GUNDEMDEKI KONULARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 20.11.2017 PAZARTESI GUNU, SAAT 14.00``DE, ISTANBUL``DA, ETILER MAH., BADE SOK., NO.9, ETILER, BESIKTAS‘TA YERLESIK SIRKET MERKEZI TOPLANTI SALONUNDA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA VE SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ DAVET EDILMESINE YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU , GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR. GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI ICERISINE `2016 YILI FAALIYET RAPORU` ILAVE EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.