***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

Yönetim Kurulu Komiteleri
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, 09.05.2024 tarihli, 1140 sayılı kararı ile;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tespit ve ilanı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi (Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği de yerine getirilmiştir.) oluşturulması, bu komitelerin üyelerinin tespiti ile görev ve vazifelerinin tespiti için yapılan müzakereler neticesinde,
A) Yönetim Kurulu üyelerimizden; Ahmet Erhan TİTREK, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR ve Selçuk ÖZTÜRK'ün Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğunun tespiti ve bu amaçla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına,
B) Denetim Komitesi üyeliklerine; Ahmet Erhan TİTREK, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR ve Selçuk ÖZTÜRK'ün  seçilmelerine, Denetim Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR'un seçilmesine,
Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyeliklerine; Ahmet Erhan TİTREK, Eleonore SIDOS, Emine ÜSTÜNDAĞ ve Zeynep KARAÇOR'un seçilmelerine, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite başkanlığına Zeynep KARAÇOR'un seçilmesine,
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine; Zeynep KARAÇOR, Guy SIDOS ve Eleonore SIDOS'un seçilmelerine, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR'un seçilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine; Zeynep KARAÇOR, Eleonore SIDOS, Hüseyin ÇEVİK ve Selçuk ÖZTÜRK'ün seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR'un seçilmesine, ve TTK hükümlerinin de bu komite için uygulanmasına,
C) Yukarıda B bendinde anıldığı şekilde teşekkül ettirilen komitelerin sürelerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda tespitine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1284307