***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 24.02.2023
Genel Kurul Tarihi 22.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres BÜYÜKDERE CADDESİ, İŞ SANAT KÜLTÜR MERKEZİ, İŞ KULELERİ 34330 LEVENT/ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2022 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
5 - Şirket Ana Sözleşmesinin 16. ve 21. Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,
6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
12 - Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan 500.000 TL (beşyüz bin Türk Lirası) nakdi bağışa ilişkin 15.2.2023 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,
13 - 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı_22.03.2023GK-2.doc.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet_22.03.2023GK.doc.pdf - İlan Metni
EK: 3 esas sözlesme tadil metni_SPK.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirket Genel Müdürünün Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine yönelik olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 16. ve 21. maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmuştur. SPK'nın 08.02.2023 tarih, E-12233903-335.14-32888 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2023 tarih, E-50035491-431.02-00082923519 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı, pay sahiplerimizin onaylarına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116827


BIST