***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

Yönetim Kurulu Komiteleri
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (30.05.2024) yapılan toplantısında;
Şirketin, 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen bağımsız üyelerin komite görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
1) Denetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet İyioldu ve Prof. Dr. Ömer Soysal tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Mehmet İyioldu'nun, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Prof. Dr. Ömer Soysal'ın seçilmesine,
2) Kurumsal Yönetim Komitesinin; Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Avni Atay ve Mehmet Halit Selçuk ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Hidayet Alev Volkan tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Abdullah Avni Atay'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Mehmet Halit Selçuk ve Hidayet Alev Volkan'ın seçilmesine,
3) Riskin Erken Saptanması Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ömer Soysal ve Mehmet Halit Selçuk tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ömer Soysal'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Mehmet Halit Selçuk'un seçilmesine,
4) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,
Karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1292728