KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM YESIL [ ] /YESIL YATIRIM HOLDING A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541450 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D557EC09701559769653D79F5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D557EC09701559769655079F6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D557EC09701559769659579F7 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 28.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 27.07.2016 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ZEYTINBURNU ADRES YILANLI AYAZMA YOLU, NO:15, YESIL PLAZA, KAT: 18, CEVIZLIBAG, ZEYTINBURNU/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI, 4 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6 - TTK 363. MADDESI UYARINCA YIL ICERISINDE, YONETIM KURULU UYELERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 2015 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 8 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 7 NUMARALI MADDE TADILININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - YONETIM KURULU``NUN 2015 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE UCRETLENDIRME POLITIKASI``NIN GENEL KURUL``UN BILGISINE VE GORUSUNE SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMINE ILISKIN TEKLIFIN GORUSULMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2015 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 15 - BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA KAPSAMINDA SIRKETIN 2015 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 16 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GEREKLI IZIN VERILMESI, 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 18 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GUNDEM ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 3 TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR SIRKET YONETIM KURULUMUZUN 28 HAZIRAN 2016 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA; 2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 27 TEMMUZ 2016 CARSAMBA GUNU SAAT 14:00``DA EKLI GUNDEMI GORUSMEK UZERE YILANLI AYAZMA YOLU, NO:15, YESIL PLAZA, KAT: 18, CEVIZLIBAG, ZEYTINBURNU/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU, BILGILENDIRME DOKUMANI VE ESAS SOZLESME TADIL METNI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.