KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OYLUM [ ] /OYLUM SINAI YATIRIMLAR A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542370 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155A6F84BAE3687 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155A6F84BCD3688 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155A6F84BDA3689 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 02.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 01.07.2016 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR KAYSERI ILCE MELIKGAZI ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 6. CADDE NO:11 MELIKGAZI KAYSERI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE YOKLAMA 2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE TUTANAKLARI IMZALAMA YETKISI VERILMESI 3 - 01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 4 - YONETIM KURULUNUN, 2015 YILI BILANCOSUNDA KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 6 - 11.04.2016 TARIH VE 13 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE ESAS SOZLESMESININ 6. VE 10. MADDELERININ DEGISMESI TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI 7 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA 2016 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI 8 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 9 - SIRKET``IN 2015 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 10 - KAR DAGITIM POLITIKASI``NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 11 - 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI 12 - 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL ONAYIYLA GERCEKLESTIRILEN GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 13 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IS VE ISLEMLER YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI 14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 15 - DILEK, TEMENNI VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI OYLUM SINAI YATIRIMLAR ANONIM SIRKETI‘NIN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 01/07/2016 TARIHINDE, SAAT 14.00``DA, TOPLANTI ADRESI OLAN ORGANIZE SANAYI BOLGESI 6. CADDE NO:11 MELIKGAZI/KAYSERI ADRESINDE, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI KAYSERI TICARET IL MUDURLUGU‘NUN 28/06/2016 TARIH VE 17045214 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN YUSUF HAN GOZETIMINDE TOPLANMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 09.06.2016 TARIH VE 9093 SAYILI NUSHASINDA VE 08.06.2016 TARIH VE 5873 SAYILI BUYUK KAYSERI GAZETESINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 8.875.000,00 TL``YE TEKABUL EDEN TOPLAM 8.875.000 ADET PAYDAN; TOPLAM ITIBARI DEGERI 3.689.500 TL OLAN 3.689.500 ADET PAYIN ASALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI YENER BUYUKNALBANT TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. ( TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM OLMAMISTIR.) 1)ACILIS VE YOKLAMA YAPILDI. 2)TOPLANTI BASKANLIGINA YILMAZ BUYUKNALBANT OY BIRLIGI ILE SECILDI. TUTANAKLARI IMZALAMA YETKISI OY BIRLIGI ILE VERILDI. 3) 01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSUNUN VE FINANSAL TABLOLAR YILMAZ BUYUKNALBANT TARAFINDAN OKUNDU. AYRI AYRI MUZAKEREYE ACILDI, RAPORLAR UZERINDE SOZ ALAN OLMADI. 01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSUNUN VE FINANSAL TABLOLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4) YONETIM KURULUNUN 2015 YILI BILANCOSUNDA KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFI GENEL KURUL``A SUNULDU. 2015 YILI BILANCOSUNDAN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5) YONETIM KURULU UYELERI``NIN 01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILDILER. ( YONETIM KURULU UYELERI PAYLARINDAN DOGAN HAKLARDAN DOLAYI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISTIR.) 6) T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 13/04/2016 TARIH VE 4329 SAYILI OLURU, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 04/05/2016 TARIH VE 15783056 SAYILI OLURU ILE IZIN VERILEN 11.04.2016 TARIH VE 13 SAYILI YONETIM KURULU KARARINA ISTINADEN, ESAS SOZLESMENIN 6. (SERMAYE VE PAYLARIN DEVRI ) VE 10. ( GENEL KURUL ) MADDELERININ DEGISTIRILMESI AMACIYLA HAZIRLANMIS TADIL METNI OKUNARAK YENI METINLERLE DEGISTIRILMESINE OY BIRLIGI ILE KABUL KARAR VERILDI. 7) YONETIM KURULU``NUN TEKLIFI UZERINE ARKAN ERGIN ULUSLARARASI DENETIM VE SMM A.S. ‘NIN 01 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 DONEMI FINANSAL TABLOLARIN DENETLENMESI YETKISI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8) SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 9) SIRKET``IN 2015 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 10) YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIM POLITIKASI OKUNARAK GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11) 2015 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS VE YARDIMIN YAPILMADIGINA DAIR YONETIMIN BEYANI GENEL KURULA OKUNDU. 12) 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL ONAYIYLA GERCEKLESTIRILEN GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 10/08/2011 TARIH VE 26/767 SAYILI ILKE KARARINA UYGUN OLARAK 03/05/2013 TARIHINDEKI 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HISSE GERI ALIMINA ILISKIN YONETIM KURULU``NA VERILEN YETKININ AYNI CERCEVEDE BIR YIL UZATILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 13) YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IS VE ISLEMLER YAPABILMELERI ICIN YETKI OY BIRLIGI ILE VERILDI. 14) YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. 15) DILEK, TEMENNI VE KAPANIS. TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYI 14:28``DE KAPATMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.